证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-035
浙江美力科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年5月11日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2017年度股东大会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2018年5月11日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月11日（周五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月10日下午15:00至2018年5月11日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4人，其所持有表决权的股份总数为76,550,000股,占公司有表决权股份总数的比例为42.7772%。其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份数量76,547,900股，占公司有表决权股份总数的比例为42.7760%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数为1人，代表股份数量2,100股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0012%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及国浩律师(上海)事务所的两位律师，出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议并通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》》
总表决结果：同意76,547,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9973%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意317,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3429%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.6571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意76,547,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9973%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意317,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3429%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.6571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3、审议并通过《关于<公司2017年年度报告全文>及摘要的议案》
总表决结果：同意76,550,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意319,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
4、审议并通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意76,550,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意319,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
5、审议并通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
总表决结果：同意76,550,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意319,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
6、审议并通过《关于公司2018年度对并表范围内的子公司提供担保额度的
议案》
总表决结果：同意76,547,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9973%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意317,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3429%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.6571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
7、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年
度外部审计机构的议案》
总表决结果：同意76,550,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意319,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
8、审议并通过《关于公司2018年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
总表决结果：同意76,547,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9973%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意317,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3429%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.6571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
9、审议并通过《关于公司2018年度监事薪酬分配方案的议案》
总表决结果：同意76,547,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9973%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意317,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3429%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.6571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
10、审议并通过《关于变更年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目部分投
资内容的议案》
总表决结果：同意76,547,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9973%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意317,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3429%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.6571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
11、审议并通过《关于2019年-2021年分红回报规划的议案》
总表决结果：同意76,547,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9973%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意317,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3429%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.6571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
12、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制。
总表决结果：
候选人非独立董事曾广渊，同意股份数：153,095,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。候选人非独立董事陈明，同意股份数：1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：
候选人非独立董事曾广渊，同意股份数：635,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3429%。候选人非独立董事陈明，同意股份数：1股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0002%。
根据表决结果，补选曾广渊为公司非独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所的周宇斌和王伟律师出席了本次股东大会，对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
