证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2022-035
汇纳科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对
中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；
4、本次会议议案 11、议案 12 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
5、本次会议在审议议案 5 时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议
案 5 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 9时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员等关联股东需对议案 9 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 11 时，本次回购注销 2020 年限制性股票激励计划、2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需对议案 11 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票；
6、根据公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《公司 2021 年员工持股计划（草
案）》，2021 年员工持股计划持有人将放弃因参与 2021 年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2021 年员工持股计划 4 名持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，对应股份数量合计为 1,887,903 股，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会（以下简
称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议
于 2022 年 5 月 17 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能
岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 26 人，代表股
份 39,769,029 股，占公司有表决权股份总数的 34.5051%，其中，中小股东（包括股东代理人）共 19 人，代表股份 3,358,350 股，占公司有表决权股份总数的2.9138%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）20 人，所持股份 39,736,829股，占公司有表决权股份总数的 34.4771%；参加网络投票的股东 6 人，所持股份 32,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0279%。
本次会议由董事会召集，公司董事长张宏俊先生主持。鉴于目前上海疫情防控情况，公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人士以现场方式或视频通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师以视频通讯方式见证了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议议案11、议案 12 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议
案 10、议案 11 对中小投资者单独计票。本次会议在审议议案 5 时，本议案所涉
及的公司董事等关联股东需对议案 5 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 9 时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员等关联股东需对议案 9 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 11 时，本次回购注销 2020 年限制性股票激励计划、2020年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需对议案 11
回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
根据公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，
2021 年员工持股计划持有人将放弃因参与 2021 年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2021 年员工持股计划 4 名持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，对应股份数量合计为 1,887,903 股，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意39,740,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意39,740,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意39,740,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意39,740,529股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 28,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,329,850 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.1514%；反对 28,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8486%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》
回避表决情况：本议案关联股东孙卫民、雍世平需回避表决，回避表决的股份总数为 579,688 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 39,160,341 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9260%；反对 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0740%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,329,350 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.1365%；反对 29,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8635%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意39,740,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意39,740,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,329,350 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.1365%；反对 29,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8635%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
表决结果：同意39,740,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,329,350 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.1365%；反对 29,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8635%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
回避表决情况：本议案关联股东张宏俊、丁遥、孙卫民、张韬、张柏军、雍世平、刘尧通需回避表决，回避表决的股份总数为 36,410,679 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 3,329,350 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.1365%；反对 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8635%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,329,350 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.1365%；反对 29,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8635%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意39,740,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；
反对 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,329,350 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.1365%；反对 29,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8635%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
回避表决情况：本次回购注销 2020 年及 2020 年第二期限制性股票激励计划
授予的限制性股票所涉及的丁遥等 17 名关联股东需回避表决，回避表决的股份总数为 1,483,290 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 38,535,739 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9248%；反对 29,0
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