证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2021-088
恒锋信息科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》相关规定，经恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议审议通过，决定于 2021 年 10 月 29 日（星期四）下午 14:00 召开公司
2021 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 10 月 29 日上午 09:15—
2021 年 10 月 29 日下午 15:00 的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 10 月 22 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 10 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺事项的议案》
8、审议《关于制订〈恒锋信息科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、审议《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
特别说明：
1、上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
2、本次议案均为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
3、本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票；
三、议案编码
议案编码 该列打勾的栏
议案名称 目可以投票
100 总议案：本次会议的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 √
案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析 √
报告》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用 √
可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 √
回报及填补措施和相关承诺事项的议案》
8.00 《关于制订〈恒锋信息科技股份有限公司可转换公司债券持 √
有人会议规则〉的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定 √
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议 √
案》
11.00 关于《修订〈公司章程〉的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式
2、登记时间：2021 年 10 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
3、登记地点：
现场登记地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼证券部
信函或传真登记地址：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼证券部
联系电话：0591-87733307 传真：0591-87732812 邮编：350117
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。
自然人股东本人出席会议的应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件二），办理登记手续之时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件以信函、传真方式办理登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2021 年 10 月 27 日 17:00 前送达或传真至公司，并通过电话
方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
5、会议联系方式
联系人：程文枝、陈凡
联系电话：0591—87733307
联系传真：0591—87732812 (传真函上请注明“股东大会”字样）
6、其他事项
（1）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件三。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届董事会第五次会议决议；
3、公司第三届董事会第八次会议决议；
4、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告！
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
附件一：
授权委托书
恒锋信息科技股份有限公司：
兹全权委托 代表本公司/本人出席恒锋信息科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本公司/本人对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权,后果均由本公司/本人承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
表决意见
议案编码 议案名称
同意 反对 弃权
100 总议案：本次会议的所有议案
非累积投票议案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
1.00 的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
2.00
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.00
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证
4.040.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》
分析报告》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转
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