300605 深市 恒锋信息

证券代码：300605          证券简称：恒锋信息        公告编号：2021-099
                  恒锋信息科技股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2021 年 11 月 16 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于
2021 年 11 月 23 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由魏晓曦女士
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

  1、审议通过了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

    公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定，结合公司章程，拟定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

    特此公告！

                                        恒锋信息科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 23 日