证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2022-009
立昂技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日在《证券
日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 14 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2 月 14 日上午
9:15 至 2022 年 2 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街 518 号公司 9 层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及代理人 23 人，代表股份 140,193,851 股，占上
市公司有表决权股份总数的 37.8802％。
其中：通过现场投票的股东及代理人 10 人，代表股份 107,704,614 股，占上
市公司有表决权股份总数的 29.1016％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 32,489,237 股，占上市公司有表决权
股份总数的 8.7785％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及代理人 15 人，代表股份 9,103,570 股，占上市
公司有表决权股份总数的 2.4598％。
其中：通过现场投票的股东及代理人 3 人，代表股份 4,523,022 股，占上市
公司有表决权股份总数的 1.2221％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 4,580,548 股，占上市公司有表决权股
份总数的 1.2377％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议
案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事，子议案表决
结果如下：
1.01 选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 107,705,920 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 76.8264％。
中小股东总表决情况：同意 4,524,328 票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 49.6984％。
表决结果：王刚先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举周路先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意:107,704,927 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 76.8257％。
中小股东总表决情况：同意 4,523,335 票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 49.6875％。
表决结果：周路先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举葛良娣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 107,704,933 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 76.8257％。
中小股东总表决情况：同意 4,523,335 票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 49.6875％。
表决结果：葛良娣女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举钱炽峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 107,704,921 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 76.8257％。
中小股东总表决情况：同意 4,523,329 票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 49.6874％。
表决结果：钱炽峰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举姚爱斌女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 107,704,921 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 76.8257％。
中小股东总表决情况：同意 4,523,329 票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 49.6874％。
表决结果：姚爱斌女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举王子璇女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 107,704,921 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 76.8257％。
中小股东总表决情况：同意 4,523,329 票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 49.6874％。
表决结果：王子璇女士当选公司第四届董事会非独立董事。
议案 2.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第四届董事会独立董事，子议案表决结果如下：
2.01 选举栾凌先生为公司第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 107,704,920 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 76.8257％。
中小股东总表决情况：同意 4,523,327 票％，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 49.6874％。
表决结果：栾凌先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举姚文英女士为公司第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 107,704,923 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 76.8257％。
中小股东总表决情况：同意 4,523,330 票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 49.6874％。
表决结果：姚文英女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举关勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 107,704,920 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 76.8257％。
中小股东总表决情况：同意 4,523,327 票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 49.6874％。
表决结果：关勇先生当选公司第四届董事会独立董事。
议案 3.00 逐项审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议
案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第四届监事会非职工监事，子议案表决结果如下：
3.01 选举蓝莹女士为公司第四届监事会非职工监事的议案
总表决情况：同意 107,704,921 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 76.8257％。
中小股东总表决情况：同意 4,523,328 票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 49.6874％。
表决结果：蓝莹女士当选公司第四届监事会非职工监事。
3.02 选举朱沛如女士为公司第四届监事会非职工监事的议案
总表决情况：同意 107,705,918 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 76.8264％。
中小股东总表决情况：同意 4,524,325 票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 49.6984％。
表决结果：朱沛如女士当选公司第四届监事会非职工监事。
议案 4.00《关于第四届董事会非独立董事、独立董事、第四届监事会监事薪
酬及津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 6,913,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.4319％；反对 37,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5365％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0316％。
中小股东总表决情况：
同意 5,017,604 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.2189％；反对 37,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7376％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0435％。
关联股东已回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
议案 5.00 关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
总表决情况：
同意 5,017,604 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.2189％；反对 37,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7376％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0435％。
中小股东总表决情况：
同意 5,017,604 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.2189％；反对 37,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7376％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
关联股东已回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、付亮律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
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