证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2022-013
立昂技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任
高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表
暨部分监事、高级管理人员届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2022 年 2 月
14 日召开了 2022 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案及选举第四届董事会专门委员会成员的议案。同时经公司职工代表大会决议，选举宋键先生为公司第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况
1、董事会
非独立董事：王刚先生（董事长）、葛良娣女士、钱炽峰先生、周路先生、姚爱斌女士、王子璇女士
独立董事：栾凌先生、姚文英女士、关勇先生
2、董事会专门委员会
序号 委员会名称 主任委员 委员
1 审计委员会 姚文英 栾凌、周路
2 薪酬与考核委员会 关勇 姚文英、姚爱斌
3 提名委员会 栾凌 姚文英、王刚
4 战略委员会 王刚 姚文英、关勇、栾凌、葛良娣
公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，自股东大会选举通过之日起至本届
董事会任期届满为止。以上人员的简历详见公司于 2022 年 1 月 27 日发布于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第四届监事会成员组成情况
1、非职工代表监事：朱沛如女士（监事会主席）、蓝莹女士
2、职工代表监事：宋键先生
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之
日起至本届监事会任期届满为止。非职工代表监事简历详见公司 2022 年 1 月 27
日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；职工代表监事简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况
1、总裁：周路先生
2、副总裁：姚爱斌女士、李刚业先生、王义先生、宋历丽女士、李张青先生、
钱国来先生
3、总工程师：田军发先生
4、财务总监：姚爱斌女士
5、董事会秘书：宋历丽女士
6、证券事务代表：朱沛如女士
董事会秘书宋历丽女士和证券事务代表朱沛如女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
电话 0991-3708335 0991-3708307
传真 0991-3680356 0991-3680356
邮箱 songlili@leon.top zhupeiru@leon.top
联系地址 乌鲁木齐经济技术开发区 乌鲁木齐经济技术开发区
燕山街 518 号立昂技术 燕山街 518 号立昂技术
上述人员任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、部分监事及高级管理人员届满离任情况
1、监事任期届满离任情况
因第三届监事会届满，黄映辉女士不再担任公司监事会主席，仍在公司任职；曹永辉先生不再担任公司职工代表监事，仍在公司任职。截至本公告披露之日，黄映辉女士未持有公司股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹永辉先生未直接持有公司股份,其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
2、高级管理人员任期届满离任情况
因第三届董事会届满，公司完成换届选举，本次高级管理人员聘任完成后，马鹰先生不再担任公司副总裁职务，且不再担任公司其他职务；娄炜先生不再担任公司副总裁职务，仍在公司任职。截至本公告披露之日，马鹰先生直接持有公司股份 667,536 股，其配偶王燕直接持有公司股票 21,002 股,其父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。娄炜先生直接持有公司股份 22,501 股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
以上人员离职后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相应法律、法规的规定。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
1、高级管理人员简历
周路先生：1980 年 10 月出生，研究生学历，民主建国会会员，中国国籍，无
境外永久居留权。曾获 2020 年度金骏马奖之上市公司卓越总裁奖。曾任立昂技术
股份有限公司系统集成部经理、市场部总监；2012 年 11 月至 2019 年 1 月，任立
昂技术股份有限公司董事、副总经理；2016 年 9 月至今，任新疆熙睦圆健康管理有限责任公司监事；2018 年 7 月至今，任极视信息技术有限公司执行董事；2019
年 1 月至 2020 年 11 月，任杭州沃驰科技有限公司董事；2019 年 2 月至 2020 年 4
月，任立昂技术股份有限公司董事、总裁、董事会秘书；2020 年 6 月至今，任新疆九安智慧科技股份有限公司董事；2020 年 4 月至今，任立昂技术股份有限公司董事、总裁；2020 年 12 月至今，任杭州沃驰科技有限公司执行董事、总经理；2020
年 11 月至今，任杭州上岸网络科技有限公司执行董事兼经理；2020 年 11 月至今，
任杭州玉格网络科技有限公司执行董事兼经理；2020 年 11 月至今，任杭州修格信息科技有限公司监事；2020 年 11 月至今任杭州欣阅信息科技有限公司执行董事兼
经理；2020 年 11 月至今，任杭州道渠科技有限公司执行董事兼经理；2020 年 11
月至今，任杭州萱汐信息科技有限公司执行董事兼经理；2020 年 12 月至今，任立昂云数据（杭州）有限公司经理；2021 年 8 月至今，任杭州云桥网安网络科技有限公司执行董事。
周路先生直接持有公司 2,523,687 股股份，占公司股份总数的比例为 0.68%。
周路先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
姚爱斌女士：1965 年 8 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1984 年 9 月至 1998 年 9 月，任乌鲁木齐市红山商场财务科出纳、会计、财务科长；
1999 年 10 月至 2000 年 5 月，受聘于乌鲁木齐市国税局开发区事务所；2001 年 3
月至 2010 年 12 月，任职于新疆中油化工企业集团及下属子公司，担任财务经理、
副总经理，主管财务工作；2011 年 11 月至 2012 年 11 月，任新疆立昂电信技术有
限公司财务总监；2012 年 11 月至今，任立昂技术股份有限公司董事、副总裁、财务总监；2019 年 1 月至今，任广州大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司监事。
姚爱斌女士直接持有公司 225,012 股股份，占公司股份总数的比例为 0.06%。
姚爱斌女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
宋历丽女士：1986 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居住权。
2008 年至 2010 年，在宏源期货有限公司乌鲁木齐营业部，任期货经纪人，于 2010年取得期货从业证书;2010 年至 2017 年，在金蝶软件（中国）有限公司乌鲁木齐分公司，先后任服务技术工程师、项目经理、服务技术部门经理;2017 年，在新疆
熙菱信息技术股份有限公司商务采购部任职；2017 年 5 月至 2020 年 4 月，任立昂
技术股份有限公司证券事务代表及证券事务部经理；2020 年 5 月至今，担任立昂技术股份有限公司副总裁、董事会秘书；2021 年 3 月至今，任立昂云数据（成都）有限公司经
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