证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2021-079
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议的决定，拟于2021年11月26日（星期五）召开公司2021年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2021年第四次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第四次临时股东大会；
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定召开2021年第四次临时股东大会；
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月26日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月26日09:15-15:00 期间中的任意时间。
5、股权登记日：2021年11月23日
6、会议召开方式：
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2021年11月23日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#8F会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于将马军先生作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》；
3、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
注：（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十三次（临时）会议审议通过。议案1至议案4属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对上述议案回避表决。上述具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
（2）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体
独立董事一致同意由独立董事赵亮先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制 √
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于将马军先生作为 2021 年限制性股票激励计划 √
激励对象的议案》
3.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制 √
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间
2021年11月24日上午9：00-11：30，下午14：00-17：30；
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F证券部，邮政编码：518132，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。
3、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票其他注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：王 燕 马 蕾
联系电话：0755-8608 3167
指定传真：0755-8608 1689
电子信箱：frdzq@frd.cn
（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行；
（四）网络投票操作流程详见附件一；
（五）股东登记表详见附件二；
（六）授权委托书详见附件三。
七、备查文件
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第二十三次（临时）会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
2021年11月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350602
2、投票简称：“飞荣投票”
3、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制 √
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于将马军先生作为 2021 年限制性股票激励计划 √
激励对象的议案》
3.00 审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制 √
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表
议案2，依此类推。
（2）表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年11月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名/法人股东名称
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