证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2021-075
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的决定，拟于2021年11月15日（星期一）召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2021年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会；
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会；
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日09:15-15:00 期间中的任意时间。
5、股权登记日：2021年11月10日
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2021年11月10日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#8F会议室。
二、会议审议事项
1、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》（本议案子议案需逐项表决）；
1.01 选举马飞先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举马军先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举邱焕文先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王燕女士生为第五届董事会非独立董事
2、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》（本议案子议案需逐项表决）；
2.01 选举吴学斌先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举黄洪俊先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举郑馥丽女士为第五届董事会独立董事
3、 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》（本议案子议案需逐项表决）；
3.01 选举胡婷女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举项盼女士为第五届监事会非职工代表监事
4、 审议《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；
5、 审议《关于第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》；
6、 审议《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》；
7、 审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。
注：（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十二次会议审议通过。上述具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定 的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
（2）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与 度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披 露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举马飞先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举马军先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举邱焕文先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举王燕女士为第五届董事会非独立董事 √
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴学斌先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举黄洪俊先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举郑馥丽女士为第五届董事会独立董事 √
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡婷女士为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举项盼女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 审议《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 √
5.00 审议《关于第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》 √
6.00 审议《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》 √
7.00 审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间
2021年11月11日上午9：00-11：30，下午14：00-17：30；
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光
高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F证券部，邮政编码：518132，信函请注明 “股东大会”字样；联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。
3、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身 份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在 登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票其他注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：王 燕 马 蕾
联系电话：0755-8608 3167
指定传真：0755-8608 1689
电子信箱：frdzq@frd.cn
（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行；
（四）网络投票操作流程详见附件一；
（五）股东登记表详见附件二；
（六）授权委托书详见附件三。
七、备查文件
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
2021年10月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350602
2、投票简称：“飞荣投票”
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下设给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有
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