300602 深市 飞荣达

证券代码：300602          证券简称：飞荣达          编号：2020-016
            深圳市飞荣达科技股份有限公司

  关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2020年 2 月 21 日召开第四届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8 号》”）以及《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，首次授予限制性股票的1 名激励对象王正因个人原因离职而不再具备激励资格，公司拟以 8.043 元/股加上银行同期存款利息的价格，回购注销其已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票 72,000 股。现将有关事项公告如下：

    一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

    1、2018 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议
通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

    2、2018 年 2 月 9 日，公司召开第三届监事会第八次（临时）会议，审议通
过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。


    3、2018 年 2 月 22 日至 2018 年 3 月 3 日，公司对授予激励对象名单的姓名
和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟
授予激励对象有关的任何异议。2018 年 3 月 15 日，公司监事会发表了《监事会
关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

    4、2018 年 3 月 19 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    5、2018 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议、第
三届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

  6、2018 年 5 月 4 日公司办理完首次授予 180.1 万股限制性股票登记事项，
首次授予的限制性股票于 2018 年 5 月 8 日上市。公司股本总数由 10,000.00 万股
增加至 10,180.10 万股。

    7、公司于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于
2017 年度利润分配预案》，同意公司以利润分配实施公告的股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股派 1.00 元，转增后公司总股本变更为
20,360.20 万股。上述利润分配及资本公积金转增股本预案已于 2018 年 5 月 30
日实施完毕。

    8、2018 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议、
第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》和《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。


    9、2018 年 7 月 19 日公司办理完预留部分 59.4 万股限制性股票登记事项，
首次授予的限制性股票于 2018 年 7 月 23 日上市。公司本次限制性股票授予完成
后，公司股份总数由 20,360.20 万股增加至 20,419.60 万股。

    10、2019 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会
第四次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的 2 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。

    11、2019 年 3 月 19 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于回
购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司于 2019 年 4 月 18
日完成回购注销 2 名原激励对象杨杏美及李凌虹已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票合计 18,000 股，首次授予的限制性股票回购数量减少至 358.4 万股。公司股份总数由 20,419.60 万股减少至 20,417.80 万股。

    12、2019 年 3 月 19 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018
年度利润分配预案》，同意公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 204,196,000 股，
扣除将回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司
总股本 204,178,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本变更为
30,626.70 万股。上述利润分配及资本公积金转增股本预案已于 2019 年 4 月 26
日实施完毕，公司总股本由 204,178,000 变更为 306,267,000 股。

    13、2019 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会
第五次会议，分别审议并通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2 名激励对象胡婷和康淑霞因公司 2018 年监事会换届被选举已成为公司第四届监事会监事，不再具备激励资格及条件，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 15,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 8.043 元/股。

    同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除
限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为 214.44 万股，
本次解除限售股份上市流通日为 2019 年 5 月 9 日。

    14、2019 年 5 月 13 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司于 2019 年 7 月2 日完成回购注销 2名激励对象胡婷及康淑霞已授予但尚未解锁的首次授予的限
制性股票 15,000 股。公司股份总数由原来 30,626.70 万股减少至 30,625.20 万
股。

    15、2019 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议及第
四届监事会第六次（临时）会议，分别审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《激励计划》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对预留部分符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一期解除限售的限制性股票数量为 35.64 万股，占公司总股本的 0.1164%，本次解除限售股份拟上市流
通日为 2019 年 7 月 23 日。

    16、2019 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议及
第四届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 2 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。

    17、2020 年 1 月 8 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案。目前尚未办理本次限制性回购事宜。

    17、2020 年 2 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议及
第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 1 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。


    二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

    1、回购注销部分限制性股票的原因

    根据《管理办法》《备忘录第 8 号》以及《激励计划》的相关规定，2018
年授予限制性股票的激励对象王正因个人原因离职，不再具备激励资格及条件，公司拟回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票。

    2、回购注销部分限制性股票的价格及数量

    根据《激励计划》的规定，激励对象主动提出辞职申请而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

    根据《激励计划》的相关规定以及公司 2018 年度利润分配实施结果，公司
于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司
2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》，同意对 2018 年限制性股票激励计划首次授予回购数量及首次授予回购价格进行调整。其中，首次授
予回购数量由 358.4 万股调整为 537.60 万股，首次授予回购价格由 12.165 元/
股调整为 8.043 元/股。调整方法如下：

  （一）授予回购数量的调整

  （1）、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

    Q＝Q0×（1＋n）