300602 深市 飞荣达

 证券代码：300602        证券简称：飞荣达        公告编号：2020-012
          深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事宜已经公司第四届董事会第七次（临时）会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

    公司于 2020 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十二次（临时）会议，根据
中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<创业板上市公司证券发行管
理暂行办法>的决定》和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》及本次非公开发行股票事宜的最新进展，对发行预案进行了修订，修订后的发行预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

    现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

  预案章节        预案章节                    修订内容

                                1、更新本次非公开发行的审批情况；2、
                                修订本次非公开发行发行对象的最高人
  重要提示        重要提示    数；3、修订本次非公开发行的定价原则；
                                4、修订本次非公开发行的限售期限及适用
                                的减持规定。

    释义            释义      重新释义了本预案、飞驰投资。

第一节本次非 三、发行对象及其 修订本次非公开发行发行对象的最高人
公开发行股票 与公司的关系      数。


方案概要                        1、修订本次非公开发行发行对象的最高人
              四、本次非公开发 数；2、修订本次非公开发行的定价原则；
              行股票方案概要    3、修订本次非公开发行的限售期限及适用
                                的减持规定。

              九、本次发行方案

              已经取得有关主管

              部门批准的情况以 更新本次非公开发行的审批情况。

              及尚需呈报批准的

              程序

第二节董事会

              二、募集资金投资 1、更新公司技术人员数量等信息；

关于本次募集

              项目的具体情况 2、更新本次非公开发行的环评备案、发改
资金使用的可

                                备案情况。

行性分析
第三节管理层
关于本次发行 六、本次发行的风

                                更新本次非公开发行的审批情况。

对公司影响的 险分析
讨论与分析
第五节与本次 本次发行摊薄即期 1、根据 2019 年业绩预告及本次非公开发发行相关的董 回报的风险提示、 行项目的进展更新本次非公开发行股票摊事会声明及承 防范措施以及相关 薄即期回报对公司主要财务指标的影响；
诺事项        主体的承诺        2、更新公司技术人员数量等信息。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《2019 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

      特此公告。

                                深圳市飞荣达科技股份有限公司  董事会
                                              2020 年 2 月 21 日