深圳市飞荣达科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会通知已于2019年7月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的披露。
二、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年8月8日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月7日下午15:00至2019年8月8日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼8F会议室。（导航：飞荣达新材料产业园）；
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：董事长马飞先生；
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深
规定。
三、 会议出席情况
1、出席的总体情况
公司总股本306,252,000股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共16人，代表股份174,825,977股，占上市公司总股份的57.0857％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份173,779,727股，占上市公司总股份的56.7440％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所的律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表股份1,046,250股，占上市公司总股份的0.3416％。
4、中小股东表决情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共13人，代表公司股份1,386,977股，占公司股份总数的0.4529％。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意票174,824,677股，占出席会议有表决权总股数的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,385,677股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.9063%；反对票1,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0937％；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的
2、审议并通过《关于公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值；
表决结果：同意票174,824,677股，占出席会议有表决权总股数的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,385,677股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.9063%；反对票1,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0937％；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 发行方式和发行时间；
表决结果：同意票174,814,477股，占出席会议有表决权总股数的99.9934％；反对票11,500股，占出席会议有表决权总股数的0.0066％%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,375,477股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.1709%；反对票11,500股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.8291％；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则；
表决结果：同意票174,824,677股，占出席会议有表决权总股数的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,385,677股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.9063%；反对票1,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0937％；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三分之二以上通过。
2.04 发行对象及认购方式；
表决结果：同意票174,785,577股，占出席会议有表决权总股数的99.9769％；反对票40,400股，占出席会议有表决权总股数的0.0231％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,346,577股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的97.0872％；反对票40,400股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的2.9128％；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05 发行数量；
表决结果：同意票174,824,677股，占出席会议有表决权总股数的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,385,677股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.9063%；反对票1,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0937％；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06 限售期；
表决结果：同意票174,824,677股，占出席会议有表决权总股数的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,385,677股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.9063%；反对票1,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0937％；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三分之二以上通过。
2.07 募集资金数量和用途；
表决结果：同意票174,824,677股，占出席会议有表决权总股数的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,385,677股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.9063%；反对票1,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0937％；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08 上市地点；
表决结果：同意票174,824,677股，占出席会议有表决权总股数的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,385,677股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.9063%；反对票1,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0937％；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意票174,785,577股，占出席会议有表决权总股数的99.9769％%；反对票40,400股，占出席会议有表决权总股数的0.0231％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,346,577股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的97.0872％；反对票40,400股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的2.9128％；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三分之二以上通过。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意票174,824,677股，占出席会议有表决权总股数的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票1,385,677股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.9063%；反对票1,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0937％；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议并通过《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》；
表决结果：同意票174,824,677股，占出席会议有表
