深圳康泰生物制品股份有限公司
章程修正案
根据现行法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展的需要及可转
债转股等实际情况，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进
行修订，具体如下：
原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委 第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员
员会证监许可[2017]39 号文批/核准，向社会公众发行 会证监许可[2017]39 号文批/核准，向社会公众发行人民币
人民币普通股 4,200 万股，并于 2017 年 2 月 7 日在深 普通股 4,200 万股，并于 2017 年 2 月 7 日在深圳证券交易
圳证券交易所（以下简称：交易所）创业板上市。 所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币 111,691.2345 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 111,691.2463 万元。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：开发、第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：开发、生生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务 产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实 按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服 项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通 屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运；货物专
货运；货物专用运输（冷藏保鲜）。 用运输（冷藏保鲜）；非居住房地产租赁；物业管理；会
议及展览服务。
第二十条 公司股份总数为 111,691.2345 万股，公司的 第二十条 公司股份总数为 111,691.2463 万股，公司的所
所有股份均为普通股。 有股份均为普通股。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
议持异议，要求公司收购其股份； 持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
票的公司债券； 司债券；
（六）公司为维护本公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护本公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关
其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损 联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，
失的，应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和股东负有诚 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股
信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股 股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占 利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、用、借款担保等方式损害公司和股东的合法权益，不得 资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的
利用其控制地位损害公司和股东的利益。 合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股
东的利益。
第四十二条 公司的重大交易行为，须经股东大会审议 第四十二条 公司的重大交易行为，须经股东大会审议通
通过： 过：
（一）公司担保行为达到下列标准之一的，须经董事会 （一）公司担保行为达到下列标准之一的，须经董事会审
审议通过后，提交股东大会审议通过： 议通过后，提交股东大会审议通过：
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
保； 2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一
2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最 期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资
4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元；
净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元； 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资
5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 产 30%；
总资产 30%； 6、公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%
6、公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产 以后提供的任何担保；
的 30%以后提供的任何担保； 7、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
7、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 8、法律、法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定8、法律、法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程 应当由股东大会决定的其他担保。
规定应当由股东大会决定的其他担保。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担 且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担
保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比 保，属于第 1 项至第 4 项情形的，可以豁免提交股东大会
例担保，属于第 1 项至第 4 项情形的，可以豁免提交股 审议。
东大会审议。 股东大会审议第 5 项担保事项时，必须经出席会议的股东
股东大会审议第一款第 5 项担保事项时，必须经出席会 所持表决权的三分之二以上通过。
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司为关联人提供担保的，应当在董事会审议通过后及时
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的 披露，并提交股东大会审议。
担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东， 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股 保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得
东所持表决权的半数以上通过。 参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持
有关主体违反股东大会、董事会审批对外担保的权限和 表决权的半数以上通过。
审议程序的，公司有权依法追究其责任。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控
（二）公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额 股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对 有关主体违反股东大会、董事会审批对外担保的权限和审
值 5%以上的关联交易，须经股东大会审议通过。 议程序的，公司有权依法追究其责任。
（三）公司财务资助事项属于下列情形之一的，须经股 （二）公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超东大会审议通过(资助对象为公司合并报表内且持股比 过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
例超过 50%的控股子公司除外)： 以上的关联交易，须经股东大会审议通过。
1．被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%； （三）公司财务资助事项属于下列情形之一的，须经股东2．单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资 大会审议通过(资助对象为公司合并报表内且持股比例超
助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 过 50%的控股子公司除外)：
10%； 1．被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
3．深圳证券交易所或本章程规定的其他情形。 2．单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资 3．深圳证券交易所或本章程规定的其他情形。
助。 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际
（四）公司重大交易（关联交易、提供担保、提供财务 控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
资助除外）达到下列标准之一的，须经股东大会审议通 （四）公司重大交易（关联交易、提供担保、提供财务资
过： 助除外）达到下列标准之一的，须经股东大会审议通过：
1．交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，1．交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
2．交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司 2．交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近
最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
5000 万元； 3．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
3．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
利润的 50%以上，且绝对金额超
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