证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-023
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届董事会2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018
年第一次会议于2018年4月23日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司
于2018年4月13日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应参加表决董事
11名，实际表决董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经董事会全体董事审议后认为：公司2017年年度报告及其摘要的编制和审
核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经董事会全体审议后认为：《2017 年度董事会工作报告》充分反映了公司
2017年度的实际经营情况，内容真实、准确、完整。
公司独立董事孙学博先生、安亚人先生、刘进先生和苏志勇先生向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行
述职。
《2017 年度董事会工作报告》以及四位独立董事的述职报告具体内容详见
公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公
司2017年年度股东大会审议。
三、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
报告期内，公司实现营业收入43,880.18万元，较上年同期增长3.66%；营
业利润4,976.58万元，较上年同期下降24.79%；利润总额5,038.96万元，较
上年同期下降23.89%；归属于上市公司股东的净利润4,189.09万元，较上年同
期下降23.81%。
经董事会全体董事审议后认为：公司2017年度财务决算报告客观、真实地
反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
《2017年度财务决算报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经董事会全体董事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《2017年度内部控制评价报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 五、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见、独立意见，《关于续聘2018年
度审计机构的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过2亿元（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
为提高资金使用效率，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过1亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。并授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出局了核查意见，《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润
41,890,862.68元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公
积3,196,314.65元后，2017年度实现的可供股东分配的利润为38,694,548.03
元。
公司2017年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本240,000,000股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），公司本次合计派发
股利4,080,000.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分
配。公司2017年度不送红股，不转增。
经董事会全体董事审议后认为：公司2017年度利润分配预案与公司的经营
业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于2017年度利润分配预案的公
告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚
需提交2017年年度股东大会审议。
九、《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：
（一）非独立董事薪酬
1、在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。
2、不在公司任职的非独立董事（外部董事）在公司领取董事薪酬2万元/
年。
（二）独立董事津贴
独立董事在公司领取独立董事津贴 6万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。
上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
（三）公司监事会成员薪酬
1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。
2、不在公司任职的外部监事，在公司领取薪酬2万元/年。
（四）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交2017年年度股东大会审
议。
十、《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议
案》
此议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司2017年度日常关联交易确认及2018年度预计发生的日常关联交易系基
于交易双方经营的需要，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见、独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本项议案关联董事孙戈天和李正乐回避表决。
十一、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2018年，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申
请人民币综合授信额度合计不超过1亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银
行实际审批的授信额度为准）授信期限为1年（最终以银行审批期限为准）。以
上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十二、《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》 此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得
