300593 深市 新雷能

证券代码：300593      证券简称：新雷能      公告编号：2020-092
            北京新雷能科技股份有限公司

        第四届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2020年12月3日在北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2020年11月29日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的提案》

    详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。


    2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予权益数量的议案》

    详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

    表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    4、《关于对外投资建设电源生产、研发基地项目的议案》

    详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资建设电源生产、研发基地项目的公告》。

    表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    三、备查文件:

    《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》

    特此公告。

                                北京新雷能科技股份有限公司
                                                监事会

                                              2020年12月3日