300593 深市 新雷能

证券代码：300593      证券简称：新雷能      公告编号：2020-091
            北京新雷能科技股份有限公司

        第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2020年12月3日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2020年11月29日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

    详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

    公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

    详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

    公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    3、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予权益数量的议案》

    详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

    公司董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意票5 票，反对票0票，弃权票0 票,回避表决3票
    4、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。


    公司董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意票5 票，反对票0票，弃权票0 票,回避表决3票
    5、《关于对外投资建设电源生产、研发基地项目的议案》

    详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资建设电源生产、研发基地项目的公告》。

    公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    6、《关于公司独立董事薪酬预案的议案》

    公司结合独立董事的主要职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了公司独立董事 2021 年度的薪酬方案：

    根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 12 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

    公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    7、《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》


    会议同意于2020年12月25日（星期五）下午15:00在北京市昌平区科技园区双营中路139号召开2020年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件:

    《北京新雷能科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

    特此公告。

                                北京新雷能科技股份有限公司
                                              董事会

                                              2020年12月3日