证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-022
广东万里马实业股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司董事会于2021年3月10日收到独立董事欧映虹女士的辞职报告，欧映虹女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-019）。
由于欧映虹女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，欧映虹女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，欧映虹女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。
为保证董事会工作的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审
查后，公司于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了
《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名孔祥婷女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。孔祥婷女士经公司股东大会审议通过聘任为公司第三届董事会独立董事后，将担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过当日起至第三届董事会任期届满之日止。
孔祥婷女士已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对提名孔祥婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日
附件：
孔祥婷女士简历
孔祥婷女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2015 年至今历任中山大学管理学院会计系副研究员、副教授。2019年 9 月至今担任浙江步森服饰股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，孔祥婷女士未直接或间接持有公司股份；孔祥婷女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔祥婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
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