广东万里马实业股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议
广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第三次会议于2015年5月4日
在公司会议室召开。本次会议应到会董事（董事或代理人，下同）7名，实际到
会董事7名，其中无董事代理人，符合《公司法》的规定。董事长林大洲为本次
会议的主持人。
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板
上市的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向及
可行性方案的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配
方案的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市
决议有效期的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行
股票(A股)并在创业板上市有关事宜的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于<公司稳定股价预案>的议案》，本议案尚需要提交股
东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
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七、审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》，本议案尚需
要提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
八、审议通过《关于公司保护投资者利益的议案》，本议案尚需要提交股
东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》，本
议案尚需要提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于制定<广东万里马实业股份有限公司章程(草案)>的议
案》，本议案尚需要提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于公司2012年、2013年及2014年财务报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于公司截至2014年12月31日内部控制的自我评价报
告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于确认公司2012年、2013年及2014年关联交易事项
的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事林大洲、林大权、林
大耀已回避表决。
十四、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页）
与会董事（或代理人）签名：
林大洲： 林大权：
林大耀： 王建新：
董小麟： 刘国臻：
欧映虹：
广东万里马实业股份有限公司
2015年5月4日
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