300590 深市 移为通信

  证券代码：300590      证券简称：移为通信      公告编号：2021-100
                    上海移为通信技术股份有限公司

                  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席提议召开，会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方式送达各位监事。

  本次会议由监事会主席王晓桦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过《2021 年第三季度报告》

  经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、 审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

  经审议，监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、 公司第三届监事会第十三次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。

                              上海移为通信技术股份有限公司监事会
                                      2021 年 10 月 27 日