上海移为通信技术股份有限公司
二〇一四年度股东大会决议
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会会
议于2015年5月18日9时30分在上海市徐汇区田州路99号9幢501室会议
室召开。出席会议股东或委托代理人 4 名，持有公司股份 6,000 万股，占
公司总股本6,000万股的 100 %，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。5名董事和3名监事出席了本次股东大会，另有部
分高级管理人员列席了本次会议，会议由廖荣华主持。
大会采用记名投票表决方式审议通过了以下议案，现将审议结果公布如下： 一、 审议通过公司2014年度董事会工作报告
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
二、 审议通过公司2014年度监事会工作报告
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
三、 审议通过公司2014年度财务决算报告
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
四、 审议通过公司2015年度财务预算方案
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
五、 审议通过公司2014年度利润分配方案
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
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议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
六、 审议通过公司2014年度财务报告
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
七、 审议通过公司2012年至2014年财务报告
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
八、 审议通过关于续聘2015年度财务审计机构的议案
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
九、 审议通过关于上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市的议案
1. 股票种类：人民币普通股（A股）。
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
2. 每股面值：1.00元。
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
3. 发行数量：2,000 万股，股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行
数量，最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
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4. 发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会核准的其他
方式确定发行价格。
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
5. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
6. 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立
深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
7. 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工
作，具体发行时间需视中国境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
8. 股票上市地：深圳证券交易所。
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
9. 决议的有效期：本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
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十、 审议通过关于授权董事会办理上海移为通信技术股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
十一、审议通过关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金拟投
资项目及其可行性的议案
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
十二、审议通过关于上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市前滚存利润分配方案的议案
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
十三、审议通过关于制定《上海移为通信技术股份有限公司章程(草案)》的
议案
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
十四、审议通过关于制定股东分红回报规划（上市后适用）的议案
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
十五、审议通过关于稳定公司股价预案的议案
该议案赞成票6,000万股，反对票0万股，弃权票0万股，赞成票占出席会
议的股东所持表决权的100%，股东大会审议通过了该项议案。
特此决议。
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[本页为上海移为通信技术股份有限公司2014年度股东大会决议签字盖章页]
股东签字：
廖荣华：_____________________
彭 嵬：_____________________
SmartTurboInternationalLimited（盖章）
法定代表人：_____________________
SinowayConsultantsLimited（盖章）
法定代表人：_____________________
2015年月日
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[本页为上海移为通信技术股份有限公司2014年度股东大会决议签字盖章页]
与会董事签字：
Tang,TszHo Michael
廖荣华 彭嵬
（邓子豪）
张天西 章镛初
与会监事签名：
刘振 马晓怡 张娉婷
与会高级管理人员签名：
廖荣华 彭嵬
张杰 贺亮
2015年月日
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