股票简称：移为通信 股票代码：300590
上海移为通信技术股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：14,445,399 股
2、发行价格：23.26 元/股
3、募集资金总额：人民币 335,999,980.74 元
4、募集资金净额：人民币 329,884,993.21 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：14,445,399 股
2、股票上市时间：2021 年 9 月 3 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象共有 11 名，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日
起 6 个月，自 2021 年 9 月 3 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
移为通信、发行人、公司、本公司 指 上海移为通信技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行股 指 上海移为通信技术股份有限公司本次向特定对象
票并在创业板上市 发行股票的行为
《公司章程》 指 《上海移为通信技术股份有限公司章程》
国信证券、保荐人、主承销商、保 指 国信证券股份有限公司
荐机构（主承销商）
审计机构、发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》、《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目录
特别提示...... 2
释义...... 3
一、公司基本信息...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 6
（三）发行方式...... 8
（四）发行数量...... 8
（五）发行价格...... 9
（六）募集资金量和发行费用...... 9
（七）募集资金到账及验资情况...... 9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
（九）新增股份登记情况...... 10
（十）发行对象...... 10
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 13
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 14
三、本次新增股份上市情况...... 15
（一）新增股份上市批准情况...... 15
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15
（三）新增股份的上市时间...... 15
（四）新增股份的限售安排...... 15
四、股份变动及其影响...... 15
（一）本次发行前后前十大股东情况对比...... 15
（二）股本结构变动情况...... 17
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 17
（四）本次发行对公司的影响...... 18
五、财务会计信息分析...... 19
（一）公司主要财务数据及指标...... 19
（二）管理层讨论与分析...... 21
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 21
（一）保荐机构（主承销商）...... 21
（二）发行人律师事务所...... 22
（三）审计机构...... 22
（四）验资机构...... 22
七、保荐机构的上市推荐意见...... 22
八、其他重要事项...... 23
（一）募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大
影响的其他重要事项...... 23
（二）新增股份上市时仍符合发行条件...... 23
（三）其他需说明的事项...... 23
九、备查文件...... 23
一、公司基本信息
公司名称（中文） 上海移为通信技术股份有限公司
公司名称（英文） Queclink Wireless Solutions Co., Ltd
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 移为通信
股票代码 300590
法定代表人 廖荣华
董事会秘书 张杰
注册资本 289,866,600元人民币
成立日期 2009年6月11日
注册地址 上海市闵行区新龙路500弄30号
办公地址 上海市闵行区新龙路500弄30号
所属行业 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
统一社会信用代码 91310000690154751Q
互联网网址 https://www.queclink.com/
联系电话 021-54450318
从事通信、电子科技相关技术开发、自有技术成果转让；计算机软
件的开发、设计、制作，并提供相关的技术咨询和技术服务；移动
通信产品终端及相关电子产品的生产（限分公司），销售自产产品；
经营范围 计算机软件（游戏软件除外）及硬件设备、电子产品、仪器仪表、
电子元器件、通讯设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），
并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许
可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2020 年 5 月 22 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
本次向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案。
2020 年 7 月 7 日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 9 月 11 日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 9 月 28 日，发行人召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案（三次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 1 月 11 日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案（四次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 4 月 23 日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 8 月 2 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
（2）股东大会审议通过
2020 年 7 月 23 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
与本次向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事宜。
2021 年 5 月 18 日，发行人召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行监管部门注册过程
（1）2020 年 10 月 21 日，深交所上市审核中心出具《关于上海移为通信技
术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（2）2021 年 2 月 9 日，中国证监会出具《关于同意上海移为通信技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、发行过程
发行人及保荐机构（主承销商）已于 2021 年 8 月 3 日向深交所报送《上海
移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方
案》”），并于 2021 年 8 月 6 日向深交所提交了《上海移为通信技术股份有限公
司关于公司向特定对象发行股票项目会后事项承诺函》启动本次发行。
本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 156 名、《发
行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 11 名及《认购邀请书》
发送后至簿记开始前新增意向投资者 6 名，共计 173 名，具体为：截至 2021 年
7 月 30 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人及
其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存
在关联关系的关联方）；基金公司 54 家；证券公司 30 家；保险机构 18 家；QFII1
家；其他机构投资者 30 家；自然人 20 名；共计 173 名。
2021 年 8 月 11 日（T 日）8:30-
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