证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2022-024
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于公司 2021 年度业绩考核不达标而不满足 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，同时存在激励对象发生离职的情形,根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将回购注销尚未解除限售的限制性股票合计1,110,000 股，公司股份总数减少至 192,371,030 股。
同时，结合《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司拟对章程中的部分条款进行修订，具体如下：
序
修订前 修订后
号
第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民币
1 币 193,481,030 元。 192,371,030 元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 192,371,030
2 193,481,030 股，公司的股本结构 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 普 通 股
为普通股 193,481,030 股。 192,371,030 股。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司的发起人如下表 第十九条公司的发起人认购股份数、出
所示。 资方式和出资时间为如下表所示。
序号 发起人名称 认购股
序 发起人 份数 出资 出资
1 何开文 号 名称 （万 方式 时间
2 岳亚梅 股）
2011年
3 龚斌 1 何开文 3,637.50 净资产 4月24
乌鲁木齐鑫海安都管理咨 日
4 询有限公司 2011年
宁波嘉信上凯股权投资合 2 岳亚梅 1,462.50 净资产 4月24
5 伙企业 日
6 上海复卿实业投资中心 2011年
3 3 龚斌 807.50 净资产 4月24
7 北京中安兰德文化投资中 日
心 乌鲁木齐鑫 2011年
4 海安都管理 净资产 4月24
咨询有限公 562.50 日
司
宁波嘉信上 2011年
5 凯股权投资 562.50 净资产 4月24
合伙企业 日
上海复卿实 2011年
6 业投资中心 242.50 净资产 4月24
日
北京中安兰 2011年
7 德文化投资 225.00 净资产 4月24
中心 日
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
可以依照法律、行政法规、部门 但是，有下列情形之一的除外：
规章和本章程的规定，收购本公 （一）减少公司注册资本；
司的股份： （二）与持有本公司股份的其他公司合
4 （一）减少公司注册资本； 并；
（二）与持有本公司股票的其他 （三）将股份用于员工持股计划或者股
公司合并； 权激励；
（三）将股份用于员工持股计划 （四）股东因对股东大会作出的公司合
或者股权激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购其
（四）股东因对股东大会作出的 股份；
公司合并、分立决议持异议，要 （五）将股份用于转换公司发行的可转
求公司收购其股份的； 换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司 （六）公司为维护公司价值及股东权益
发行的可转换为股票的公司债 所必需。
券；
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司持有百分之五以上股份
级管理人员、持有本公司股份百 的股东、董事、监事、高级管理人员，
分之五以上的股东，将其持有的 将其持有的本公司股票或者其他具有股
本公司股票在买入后六个月内卖 权性质的证券在买入后六个月内卖出，
出，或者在卖出后六个月内又买 或者在卖出后六个月内又买入，由此所
入，由此所得收益归本公司所有， 得收益归本公司所有，本公司董事会将
本公司董事会将收回其所得收 收回其所得收益。但是，证券公司因购
益。但是，证券公司因包销购入 入包销售后剩余股票而持有百分之五以
售后剩余股票而持有百分之五以 上股份的，以及有中国证监会规定的其5 上股份的，卖出该股票不受六个 他情形的除外。
月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人
公司董事会不按照前款规定 员、自然人股东持有的股票或者其他具
执行的，股东有权要求董事会在 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
三十日内执行。公司董事会未在 子女持有的及利用他人账户持有的股票
上述期限内执行的，股东有权为 或者其他具有股权性质的证券。
了公司的利益以自己的名义直接 公司董事会不按照本条第一款规定
向人民法院提起诉讼。 执行的，股东有权要求董事会在三十日
公司董事会不按照第一款的 内执行。公司董事会未在上述期限内执
规定执行的，负有责任的董事依 行的，股东有权为了公司的利益以自己
法承担连带责任。 的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权力机
力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的
（二）选举和更换非由职工代表 董事、监事，决定有关董事、监事的报
担任的董事、监事，决定有关董 酬事项；
事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（五）审议批准公司的年度财务 案、决算方案；
预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和
（六）审议批准公司的利润分配 弥补亏损方案；
6 方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作
（七）对公司增加或者减少注册 出决议；
资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算
（九）对公司合并、分立、解散、 或者变更公司形式作出决议；
清算或者变更公司形式作出决 （十）修改本章程；
议； （十一）对公司聘用、
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