证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2022-052
南京海辰药业股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开
第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事长选举情况
董事长：曹于平先生
董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
二、监事会主席选举情况
监事会主席：罗艳女士
监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）
三、第四届董事会各专门委员会选举情况
专门委员会 专门委员会 主任委员
名称 委员 （召集人）
审计委员会 李翔、周浩、冯明声 李翔
提名委员会 赵鸣、周浩、曹于平 赵鸣
薪酬与考核委员会 周浩、李翔、曹熹宸 周浩
战略委员会 曹于平、曹熹宸、赵鸣、冯明声、周浩 曹于平
各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
四、高级管理人员聘任情况
总经理：曹于平先生
副总经理：刘伟成先生、冯明声先生、岳伟彪先生、王立先生
财务总监：陈建仁先生
董事会秘书：王立先生
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
董事会秘书联系方式如下：
联系人：王立
通讯地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号
电话：025-83241873 传真：025-85514865 邮箱：ir_hicin@163.com
五、内部审计负责人聘任情况
内部审计负责人：周金珠女士
内审负责人的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。（简历详见附件）
六、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：张飞华女士
证券事务代表的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号
电话：025-83241873 传真：025-85514865 邮箱：ir_hicin@163.com
七、相关人员离任情况
原公司副总经理姚晓敏女士因任期届满，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，姚晓敏女士直接持有公司股票3,991,305 股，占公司总股本的 3.33%。其配偶或其他关联人未持有公司股份。姚晓敏女士离任后将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。
原公司副总经理王永军先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任董事及其他职务。截至本公告披露日，王永军先生未直接持有公司股票，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
原公司财务总监刘清华女士因任期届满，不再担任公司财务总监职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘清华女士直接持有公司股票 150,000股，占公司总股本的 0.125%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。刘清华女士离任后将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。
原公司副总经理、董事会秘书钱佳玟女士因任期届满，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，钱佳玟女士未持有公司股票，其关联人未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对姚晓敏女士、王永军先生、刘清华女士、钱佳玟女士在担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
八、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 15 日
附件：
一、董事长简历
1、曹于平先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，硕士研究生学历。曹于平先生于1985年毕业于南京药学院（现中国药科大学）药学专业；1985年7月至1988年9月，任国家医药管理局新药研究开发中心研发人员；1991年毕业于中国药科大学神经药理学专业，获硕士学位；1991年7月至1998年10月，任中国药科大学药理教研室教师；1998年10月至2014年4月，任南京泽辰科技有限公司执行董事、总经理；2003年1月起，担任本公司董事长、总经理；2014年4月起，任镇江德瑞有限公司执行董事；2018年6月起，担任高研（上海）创业投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2018年6月起，担任安徽海辰药业有限公司法定代表人、总经理；现兼任江苏省药理学会副理事长、《药学进展》杂志编委、栖霞区慈善协会副会长、江苏省私营个体经济协会副理事长。
截至目前，曹于平先生直接持有公司股票50,491,306股，占公司总股本的42.08%，与董事曹熹宸先生为父子关系，曹于平先生与姜晓群女士为公司控股股东、实际控制人。曹于平先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、监事会主席简历
1、罗艳女士：1982 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任
公司药物研究院注册部经理。罗艳女士 2004 年 6 月至 2010 年 10 月，任公司药品研发专员，
2010 年 11 月至 2014 年 4 月，任公司药品注册专员， 2014 年 5 月至今任公司药物研究院
注册部经理。2019 年 7 月至今，任公司监事。
罗艳女士持有公司股份 3200 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形。
三、第四届董事会各专门委员会简历
1、曹于平先生：详见“一、董事长简历”。
2、曹熹宸先生：1994年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。曹熹宸先生于2016年毕业于亚利桑那大学经济学专业，获学士学位；2019年毕业于加利福尼亚大学河滨分校工商管理学专业，获硕士学位；2018年4月至2021年12月，任意大利NMS集团董事。
截至目前，曹熹宸先生未持有公司股票，系控股股东、实际控制人曹于平先生与姜晓群女士的儿子，除此之外，曹熹宸先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、
其他高级管理人员不存在关联关系。曹熹宸先生不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、冯明声先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。冯明声先生2004年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学硕士学位；2005年至2006年，担任海辰药业新药部副经理；2009年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学博士学位；2009年至2013年，在东南大学生物科学与医学工程学院从事博士后研究工作；2013年9月至今，担任本公司总经理助理、药物研究院副院长，2019年7月至今，担任本公司监事。
截至目前，冯明声先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。冯明声先生不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、赵鸣先生：1956年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，副研究员。赵鸣先生1982年毕业于南京药学院（现中国药科大学）化学制药专业，获理学学士学位。1982年至2000年，曾就职于中国药科大学，先后担任教师、人事处长、党委副书记兼纪委书记；2000年至2001年，担任香港兴安药业副总裁；2001年至2003年，担任南京长澳制药有限公司董事长；2003年至2012年担任江苏长澳医药有限公司董事长、总经理；2012年至2016年，担任江苏江澳医药有限公司董事长，2019年7月至今，担任本公司独立董事。
2019年获深交所颁发的上市公司独立董事资格证书。赵鸣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司
查看PDF原文
