300581 深市 晨曦航空

证券代码：300581        证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-084
          西安晨曦航空科技股份有限公司

          第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 10
月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

  会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

  1．审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

  公司《2021 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案已经公司监事会审议通过。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

                                    西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 10 月 27 日