300581 深市 晨曦航空

 证券代码：300581          证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-085
              西安晨曦航空科技股份有限公司

            第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    西安晨曦航空科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2021 年 10 月

 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件
 等方式发出。

    会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张冬女士主持， 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2021 年第三季
 度报告>的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合
 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。


      西安晨曦航空科技股份有限公司
                  监事会

            2021 年 10 月 27 日