证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2022-019
北京数字认证股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开
第四届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会
的议案》，定于 2022 年 4 月 22 日召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会
将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021 年年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 22
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2022 年 4 月 15 日（星期五）
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2022 年 4 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数
字认证股份有限公司第五会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的 √
议案》
2.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度财务预算的议案》 √
6.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议 √
案》
9.00 《关于 2021 年度内部控制自我评价报告 √
的议案》
10.00 《关于审议<公司 2021 年度募集资金存放 √
与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
12.00 《关于选举匡明志女士为第四届监事会监 √
事的议案》
《关于预计公司与北京中天信安科技有限
13.00 责任公司 2022 年度日常关联交易总金额 √
的议案》
上述第 3 项、第 12 项议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，
其余议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，其中，第 8 项、第 13项议案由公司全体独立董事发表了明确的事前认可意见；第 6 项至第 10 项议案及第 13 项议案由公司全体独立董事发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司第四届董事会独立董事王渝次、杜美杰、张文亮分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
上述第 13 项议案涉及关联交易，关联股东将回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1．登记方式：股东可凭以下有关证件采取现场登记、邮件或传真方式登记：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件和委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证和法定代表人资格有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证和法定代表人依法出具的书面授权
委托书（格式见附件 2）办理登记手续。
注意事项：本次会议不接受电话登记；股东请仔细填写《北京数字认证股份有限公司 2021 年年度股东大会参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
2．登记时间：2022 年 4 月 19 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00；
3．登记地点：北京数字认证股份有限公司董事会办公室；
4．会议联系方式
联系人：杨萍
电话号码：010-58045602
传真号码：010-58045836
电子邮箱：dongban@bjca.org.cn
联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 公司董事会办公室
5．其他事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议；
2.第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件：
1．参与网络投票的具体操作流程
2．授权委托书
3．北京数字认证股份有限公司 2021 年年度股东大会参会股东登记表
北京数字认证股份有限公司董事会
二○二二年三月三十日
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1．投票代码为“350579”，投票简称为“数字投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 22 日 9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京数字认证股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2021 年年度报 √
告及其摘要的议案》
2.00 《关于 2021 年
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