300579 深市 数字认证

 证券代码：300579        证券简称：数字认证        公告编号：2021-035
          北京数字认证股份有限公司

              关于变更董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事雷毅平先生因工
作变动于 2021 年 2 月 5 日辞去公司董事职务，现根据相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司增补一名董事。

  公司于 2021 年 6 月 4 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于提名
董事候选人的议案》，同意严轶女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至 2023 年 9 月 28 日。公司独立董事就该事项发表了明确
同意的独立意见。公司于 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《关于拟变更董事的公告》。

  2021 年 6 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过
《关于选举严轶女士为第四届董事会董事的议案》，同意选举严轶女士为公司第
四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 9 月 28 日。

  特此公告。

                                      北京数字认证股份有限公司董事会
                                          二〇二一年六月二十三日