300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2024-004
            上海会畅通讯股份有限公司

 关于增加经营范围、减少注册资本及修改《公司章程》的
                        公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日召开第
五届董事会第三次会议审议并通过了《关于增加经营范围、减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，因业务开展的需要，董事会同意公司增加经营范围“会议及展览服务”，以及因回购注销 960,000 股股权激励限售股后公司注册资本由199,229,740 元减少至 198,269,740 元，同时根据《上市公司独立董事管理办法》
（2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会第 5 次委务会议审议通过）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对《公司章程》相应条款做如下修改：

                修订前                                修订后

 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 19,922.9740 万元。                      19,826.9740 万元。

 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：  第十三条 经依法登记，公司经营范围是：
 从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技  从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技 术服务，经济信息咨询、商务咨询（除中介）， 术服务，经济信息咨询、商务咨询（除中介）， 通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计  通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计 算机信息系统安全专用产品）销售，电信业  算机信息系统安全专用产品）销售，电信业 务，自有设备租赁，信息系统集成。【依法  务，自有设备租赁，信息系统集成，会议及 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开  展览服务。【依法须经批准的项目，经相关
 展经营活动】                          部门批准后方可开展经营活动】

 第十九条 公司股份总数为199,229,740股， 第十九条 公司股份总数为198,269,740股，
 均为普通股。                          均为普通股。

 第二十九条 公司董事、监事 、高级管理人  第二十九条 公司董事、监事 、高级管理人
 员、持有公司股份 5%以上的股东，将其所  员、持有公司股份 5%以上的股东，将其所持
 持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出,或  有的公司股票或者其他具有股权性质的证
 者在卖出后 6 个月内又买入的，由此所得的  券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个
 收益归公司所有，公司董事会将收回其所得  月内又买入的，由此所得的收益归公司所 收益，并及时披露相关人员违规买卖情况、 有，公司董事会将收回其所得收益，并及时 公司采取的处理措施、收益的计算方法和收  披露相关人员违规买卖情况、公司采取的处
回收益的具体情况等事项。但是，证券公司  理措施、收益的计算方法和收回收益的具体因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股  情况等事项。但是，证券公司因包销购入售份，以及有国务院证券监督管理机构规定的  后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国
其他情形的除外。                      务院证券监督管理机构规定的其他情形的
                                      除外。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依  第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：                      法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；    （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；          （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；          （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案；                            决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                            亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                  议；

（八）对发行公司债券作出决议；        （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议；                变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；                  （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议；                              出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担保事  （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
项；                                  项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大  （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%  资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项；                              的事项；

（十四）审议批准公司拟与关联人发生的交  （十四）审议批准公司拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金  易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金
额在人民币 1,000 万元以上，且占公司最近  额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交  一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
易；                                  易；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权 激励计划；            （十六）审议股权激励计划和员工持股计
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或  划；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事  （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
项。                                  本章程规定应当由股东大会决定的其他事
                                      项。

第四十一条 公司对外担保必须经董事会  第四十一条 公司提供担保的，应当经董事
或股东大会审议通过。                  会审议后及时对外披露。

应由股东大会审批的对外担保，必须经董事  应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须  会审议通过后，方可提交股东大会审批。须
经股东大会审批的对外担保，包括下列对外  经股东大会审批的对外担保，包括下列对外
担保行为：                            担保行为：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计  （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保；                    净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总  （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以  额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
后提供的任何担保；                    后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保；                            供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最  （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30%；            近一期经审计总资产的 30%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最  （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超  近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
过人民币 3,000 万元；                    过人民币 5,000 万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供  （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
的担保；                              的担保；

（七）深圳证券交易所相关文件或者公司章  （七）深圳证券交易所相关文件或者公司章
程规定的其他担保情形。                程规定的其他担保情形。

除上述规定须经股东大会审议通过的事项  除上述规定须经股东大会审议通过的事项以外，公司所有其他对外担保事项均须经董  以外，公司所有其他对外担保事项均须经董
事会审议通过。                        事会审议通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关  股东大会审议本条第二款第四项担保事项联人提供的担保议案时，该股东或者受该实  时，必须经出席会议的股东所持表决权的三际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 分之二以上通过。
该项表决由出席股东大会的其他股东所持  股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
表决权的半数以上通过。                联人提供的担保议案时，该股东或者受该实
                                      际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
                                      该项表决由出席股东大会的其他股东所持
                                      表决权的半数以上通过。

                                      公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
                                      公司提供担保且控股子公司其他股东按所
                                      享有的权益提供同等比例担保，属于本条第
                                      二款第一项、第二项、第三项、第五项情形
                                      的，可以豁免提交股东大会审议。

                                      公司为控股股东、实际控制人及其关联人提
                                      供担保的，应当要求对方提供反担保。

第四十二条 公司交易事项（上市公司受赠  第四十二条 公司交易事项（上市公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当  现金资产除外）达到下列标准之一的，应当
提交股东大会审议：