股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2021-089
上海会畅通讯股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司
（以下简称“公司”）2021 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第五十次会议审议通
过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五十次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 14 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 10 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年10月14日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼17 楼公司会议室。
7、股权登记日：2021 年 10 月 8 日（星期五）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 10 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见附件二、附件三）
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
二、本次股东大会审议的事项
1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举 HUANG YUANGENG 先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举路路女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨祖栋先生为为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈学明先生为公司第四届董事会非独立董事
2、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案；
2.01 选举申嫦娥女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举吴刚先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举 CHEN LINGSHENG 先生为公司第四届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案；
3.01 选举徐臻犟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举钱程先生为公司第四届监事会非职工代表监事
上述议案需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案已分别经第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十七次会议审议通过，具体内容请详见刊
登在 2021 年 9 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码如下表：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
1.01 选举 HUANG YUANGENG 先生为公司第四届董事会非 √
独立董事
1.02 选举路路女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨祖栋先生为为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈学明先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举申嫦娥女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举吴刚先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举CHEN LINGSHENG先生为公司第四届董事会独立 √
董事
3.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的 应选人数 2 人
议案
3.01 选举徐臻犟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举钱程先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 10 月 11 日（星期一），上午 9:00 至下午 17:00。
3、登记地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼（公
司证券事务部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券
账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
五、股东大会联系方式
联系地址：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼
联系部门：证券事务部
联系人：沈国良
联系电话：021-61321868
联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
六、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
七、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第三届董事会第五十次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第三届监事会第三十七次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件一：网络投票操作流程
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序：
1、投票代码：“350578”，投票简称：“会畅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为 2021 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月
14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 14 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
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