300577 深市 开润股份

证券代码：300577      证券简称：开润股份        公告编号：2023-055
债券代码：123039      债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

            第 四 届监事会 第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第一次
会议于 2023 年 6 月 27 日在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室以
通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 6 月 27 日以专人送达、电子邮
件等方式发出。本次会议由公司监事范丽娟女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举范丽娟女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-056）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二) 审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    根据公司业务发展需要，预计增加向关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公司采购商品的关联交易额度 8,500 万元。


    公司监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司监事会同意本次增加日常关联交易预计额度的事项。

    公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-057）

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、安徽开润股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

    特此公告。

                                                安徽开润股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 6 月 27 日