证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2023-052
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 27 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年 6月 27日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）21 人，代表股份
153,511,448 股，占上市公司有表决权股份总数的 64.0940%。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表股份 127,644,877 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.2942%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）16人，代表股份25,866,571股，占上市公司有表决权股份总数的10.7998%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）18 人，代表股份25,867,271 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.8001%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议
案》
1.01 选举范劲松为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 153,506,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9970%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,862,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9822%。
本议案采取累积投票方式表决，范劲松当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举高晓敏为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 153,507,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，高晓敏当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 153,507,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，钟治国当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举范风云为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 153,507,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，范风云当选为公司第四届董事会非独立董事。
(二) 审议通过《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举文东华为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 153,507,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，文东华当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举汪洋为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 153,507,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，汪洋当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举李青阳为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 153,506,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9970%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,862,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9822%。
本议案采取累积投票方式表决，李青阳当选为公司第四届董事会独立董事。
(三) 审议通过《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事
的议案》
3.01 选举范丽娟为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 153,507,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,674 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，范丽娟当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举刘甜甜为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 153,507,852 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,675 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，刘甜甜当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所施诗律师、胡媛媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件
1、安徽开润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日
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