300575 深市 中旗股份

证券代码：300575        证券简称：中旗股份            公告编号：2021-027

                    江苏中旗科技股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021
年 4 月 21 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场方式召开，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  公司于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代
表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《监事会议事规则》第八条之规定，第三届监事会第一次会议于 2021 年 4月 21 日以口头方式临时通知监事召开。

  会议由全体监事共同推荐侯远昌先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经全体监事审议，同意选举侯远昌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《关于选举监事会主席的公告》的公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第一次会议决议；

            特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司
                  监事会
          2021年4月22日