300572 深市 安车检测

证券代码：300572      证券简称：安车检测        公告编号：2020-101
            深圳市安车检测股份有限公司

        2020年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，亦没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议时间为：2020 年 7 月 10 日下午 15：30。

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 7 月 10 日上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 10 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室。

  （3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：董事长贺宪宁先生

  （6）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。

  （7）会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 73,168,197 股，占上市公司总
股份的 37.7855％。

  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 69,541,112 股，占上市公司总股
份的 35.9124％。

  通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,627,085 股，占上市公司总股份的
1.8731％。

  公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

    二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00  《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》

  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。总表决情况：

  同意 73,160,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,769,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；反对 8,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00《关于修订公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》，
以下为子议案：
议案 2.01《发行方式和发行时间》

  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  同意 73,160,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,769,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；反对 8,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02《发行数量》

  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。总表决情况：

  同意 73,160,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,769,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；反对 8,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 3.00  《关于<深圳市安车检测股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A
股股票预案（修订稿）>的议案》

  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。总表决情况：

  同意 73,160,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,769,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；反对 8,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 4.00  《关于<深圳市安车检测股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A
股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。总表决情况：

  同意 73,160,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,769,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；反对 8,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。总表决情况：

  同意 73,160,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,769,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；反对 8,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》


  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。总表决情况：

  同意 73,160,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,769,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；反对 8,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00  《关于<深圳市安车检测股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》
  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。总表决情况：

  同意 73,160,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,769,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；反对 8,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00  《关于<深圳市安车检测股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》

  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。总表决情况：

  同意 73,160,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 3,769,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；反对 8,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》，以下为子议案
议案 9.01  《同意与信石信兴签署附条件生效的股份认购合同之补充协议》

  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。总表决情况：

  同意 73,160,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,769,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；反对 8,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.02  《同意与信石信能签署附条件生效的股份认购合同之补充协议》

  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。总表决情况：

  同意 73,160,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,769,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；反对 8,000