股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-016
深圳市安车检测股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以
书面和电子邮件的方式发出第二届董事会第二十次会议的通知，并于2018年4
月10日在深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401室会
议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7
人。本次会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。公司会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
总经理对公司2017年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情况等作了详细汇报。
2017年，公司在现有产品和市场的基础上，加大研发和市场开拓力度，通过积极推进研发创新战略，加速新产品的开发，优化产品结构，提高产品质量和稳定性，积极扩大营销网点的布局，进一步拓宽销售渠道，仍然保证了2017年度公司经营业绩的稳定增长。
2017 年度实现营业总收入41,176.96万元，同比增长 29.41% ；营业利润
9,253.44万元，同比增长119.54%；归属于上市公司股东的净利润7,904.80万元，同比增长61.21%；经营活动产生的现金流量净额18,491.67万元，同比增长50.39%。
经审议，董事会认为：2017年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
2．审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
2017年度董事会工作具体情况详见《2017年董事会工作报告》。公司独立
董事程贤权先生、葛蕴珊先生、何晴女士分别向董事会提交了《独立董事 2018
年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《公司2017年度董事会工作报告》需提请公司2017年度股东大会审议，股
东大会的召开时间将另行通知。
3．审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2017 年度实现营业总收入 41,176.96 万元，同比增长 29.41%；营业利润
9,253.44万元，同比增长119.54%；归属于上市公司股东的净利润7,904.80万
元，同比增长61.21%；经营活动产生的现金流量净额18,491.67万元，同比增
长 50.39%。营业收入和净利润指标较上年同期均有较大幅度增长，加权平均净
资产收益率达 14.99%，为股东和投资者提供了良好的投资回报。若行业继续向
好，则公司业绩将会呈现健康、可持续的发展。
《公司2017年度财务决算报告》需提请公司2017年度股东大会审议，股东
大会的召开时间将另行通知。
4．审议通过《公司2017年度审计报告》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年度审计报告》尚需提请2017年度股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
5．审议通过《公司2017年度报告及其摘要》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年度报告及其摘要》需提请公司2017年度股东大会审议，股东
大会的召开时间将另行通知。
6．审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司合并实现归属
于母公司所有者的净利润79,048,006.68元，母公司实现净利润85,102,800.61
元，根据本公司《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金8,510,280.06
元。本年度及以前年度可供股东分配利润193,911,648.81元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，提出 2017年度
利润分配预案如下：以截止2017年12月31日的公司总股本 67,254,000 股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现
金股利为人民币16,813,500元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增8股，共计转增53,803,200股，转增后公司总股本增加至121,057,200
股。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》等相关规定的要求，合法、合规。
《公司2017年度利润分配预案》已事前征得了独立董事认可并发表了独立
意见，监事会亦就该利润分配方案出具了明确同意的审核意见，具体审核意见详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，具体股东大会的召开时
间将另行通知。
7．审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7票赞成，0票反对， 0票弃权。
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、独立董事及监事会分别对《公司2017年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文、具体审核意见详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8．审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：7票赞成，0票反对， 0票弃权。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、具体审核意见详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9. 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
表决结果：7票赞成，0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对此发表了独立意见， 监事会审议通过了此议案。
上述内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10．审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对， 0票弃权。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。2018年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，公司已事前征得了独立董事认可并发表了独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。
11、审议通过《关于 2018 年度董事薪酬的议案》；（所有董事对自己的
薪酬议案回避表决）
公司董事2017年度薪酬经薪酬与考核委员会审核，具体情况见《公司2017年度报告全文》之“ 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。经薪酬与考核委员会提议、董事会审议通过2018年度公司董事的薪酬计划，本议案含7个子议案，具体如下：
11.01、《关于2018 年公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》；
表决结果：6票赞成，0票反对， 0票弃权，1 票回避。
确定公司董事长、总经理贺宪宁先生2018年度薪酬不超过120.00万元；
11.02、《关于2018 年公司董事沈继春先生薪酬的议案》；
表决结果：6票赞成，0票反对， 0票弃权，1 票回避。
确定公司董事、副总经理沈继春先生2018年度薪酬不超过100.00万元；
11.03、 《关于2018 年公司董事董海光先生薪酬的议案》；
表决结果：6票赞成，0票反对， 0票弃权，1 票回避。
确定公司董事、副总经理董海光先生2018年度薪酬不超过100.00万元；
11.04、《关于2018 年公司董事陈蕴涵先生薪酬的议案》；
表决结果：6票赞成，0票反对， 0票弃权，1 票回避。
由于公司董事陈蕴涵先生未在公司参与企业经营，确定2018年董事陈蕴涵先生不在公司领取薪酬；
11.05、《关于2018 年公司独立董事葛蕴珊先生薪酬的议案》；
表决结果：6票赞成，0票反对， 0票弃权，1 票回避。
确定公司独立董事葛蕴珊先生2018年年度津贴为 5.00万元；
11.06、《关于2018 年公司独立董事程贤权先生薪酬的议案》；
表决结果：6票赞成，0票反对， 0票弃权，
