300572 深市 安车检测

证券代码：300572      证券简称：安车检测        公告编号：2024-044

          深圳市安车检测股份有限公司

          2023年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
 （1）本次股东大会未出现否决议案的情形。
 （2）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 一、会议召开和出席情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议时间为：2024 年 5 月 21 日下午 15：30

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室

  （3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  （5）会议主持人：董事长贺宪宁先生

  （6）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  （7）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份数60,711,823 股，占公司有表决权股份总数（剔除回购专用账户中的股份，下同）的 26.7867％。其中：

  参加现场会议的股东共 4 人，代表股份数 60,520,123 股，占公司有表决权
股份总数的 26.7021%。

  通过网络投票的股东 3 人，代表股份数 191,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0846％。

  本次股东大会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权股东。

  公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00  《公司 2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

  同意 60,711,823 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

议案 2.00  《公司 2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

  同意 60,711,823 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

议案 3.00  《公司 2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

  同意 60,711,823 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

议案 4.00  《公司 2023 年度审计报告》

总表决情况：

  同意 60,711,823 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

议案 5.00  《公司 2023 年年度报告及摘要》

总表决情况：


  同意 60,711,823 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

议案 6.00  《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

  同意 60,711,823 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

议案 7.00  《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

  同意 60,711,823 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。
议案 8.00 《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

  本议案关联股东贺宪宁已回避表决，回避表决股份数为 58,889,686 股。总表决情况：

  同意 1,822,137 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


  表决结果：本议案获得通过。
议案 9.00  《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：

  同意 60,711,723 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 191,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9478％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0522％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

议案 10.00  《关于 2024 年度公司董事及监事薪酬方案的议案》

  本议案关联股东贺宪宁、董海光、汤粮备已回避表决，回避表决股份数为59,159,736 股。
总表决情况：

  同意 1,552,087 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。
议案 11.00  《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

  同意 60,543,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7225％；反对 168,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 23,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.1022％；反对 168,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股