huanbao
深圳市安车检测股份有限公司
SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD.
（深圳市南山区科技中 2 路 1 号深圳软件园（二期） 9 栋 4 楼 401 室）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎作出投资决定。
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公
告的招股说明书作为投资决定的依据。
深圳市安车检测股份有限公司招股说明书
1-1-2
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数
本次公司拟公开发行新股不超过 1,667 万股； 如公开发
行新股的比例未达到法定上市条件，公司持有符合发
售条件股份的股东将公开发售不超过 800 万股符合发
售条件的股份，以确保本次公开发行股份的比例满足
法定上市条件。
公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投
资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份
的因素。
本次公开发行股份总量不超过 1,667 万股， 且占发行后
总股本的比例不低于 25%。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格
【】元，通过询价结果确定发行价格；或采取中国证
监会认可的其他方式确定。
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 6,667 万股
本次发行前股东所持股份
的流通限制及股东对所持
股份自愿锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人贺宪宁承诺：自发行
人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的发行人在首次公开发行前已发
行的股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也
不由发行人回购其直接或间接持有的发行人在首次公
开发行前已发行的股份（首次公开发行时公开发售的
深圳市安车检测股份有限公司招股说明书
1-1-3
股份除外）。如其在上述锁定期届满后两年内减持持有
的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发
行价；发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个
交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者
上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，
其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延
长6个月的锁定期。
公司股东车佳投资承诺：自发行人股票在证券交
易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的
股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不要
求发行人回购其所持有的发行人股份（首次公开发行
时公开发售的股份除外）。发行人上市后6个月内，如
发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开
发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次
公开发行的发行价，其持有的发行人股票将在上述锁
定期限届满后自动延长6个月的锁定期。
公司股东中洲创业、华睿德银、华睿中科、王满
根、曾燕妮承诺：自发行人股票在证券交易所上市交
易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接
或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份（首次
公开发行时公开发售的股份除外），也不由发行人回购
其持有的股份（首次公开发行时公开发售的股份除
外）。
公司股东华睿环保、上海桦黎、谢建龙、拜晶承
诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购
深圳市安车检测股份有限公司招股说明书
1-1-4
其持有的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的直接或间
接股东贺宪宁、董海光、沈继春、庄立、敬天龙、李
云彬承诺：在任职期间，每年转让的发行人股份不超
过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十
五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发
行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六
个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转
让其直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上
市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报
离职之日起12个月内不转让其直接持有的发行人股
份。如其在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行
人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；
发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日
的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6
个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，其持有
的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个
月的锁定期，且不会因职务变更、离职等原因而放弃
履行上述承诺。
保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署之日期 【】年【】月【】日
深圳市安车检测股份有限公司招股说明书
1-1-5
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
深圳市安车检测股份有限公司招股说明书
1-1-6
重大事项提示
本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，
充分了解公司所披露的风险因素， 审慎做出投资决定， 并特别关注以下重大事项：
一、发行人及控股股东、实际控制人、其他主要股东、董事、监
事、高级管理人员和中介机构作出的重要承诺
（一）股份限售安排及自愿锁定承诺
公司控股股东、实际控制人贺宪宁承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月
内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人在首次公开发行前已发
行的股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由发行人回购其直接或
间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份 （首次公开发行时公开发售的
股份除外）。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于首次公开发行的发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行
的发行价， 其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定
期。
公司股东车佳投资承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个
月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的
股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不要求发行人回购其所持有的
发行人股份（首次公开发行时公开发售的股份除外）。发行人上市后 6 个月内，
如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价， 其持有的发行人股票将在上
述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。
公司股东中洲创业、华睿德银、华睿中科、王满根、曾燕妮承诺：自发行人
股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接
或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份 （首次公开发行时公开发售的股份
除外）， 也不由发行人回购其持有的股份 （首次公开发行时公开发售的股份除外）。
深圳市安车检测股份有限公司招股说明书
1-1-7
公司股东华睿环保、上海桦黎、谢建龙、拜晶承诺：自发行人股票在证券交
易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东贺宪宁、董海光、沈
继春、庄立、敬天龙、李云彬承诺：在任职期间，每年转让的发行人股份不超过
其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让
其直接或间接持有的发行人股份； 在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月
内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接持有的发行人股份；
在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报
离职之日起 12 个月内不转让其直接持有的发行人股份。如其在上述锁定期届满
后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；发
行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开
发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，其持
有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期， 且不会因职
务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
（二）发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定股价
的承诺
为充分保护公众投资者的利益，公司及其控股股东、全体董事及高级管理人
员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（以上一
年度经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准， 若审计基准日
后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总
数发生变化的，每股净资产将进行相应调整，下同）的情况时，将启动稳定股价
的预案，具体如下：
1、启动股价稳定措施的具体条件
（ 1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于最近一期经审
计每股净资产的 120%时，公司应当在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资
者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；
深圳市安车检测股份有限公司招股说明书
1-1-8
（ 2）启动条件：自公司股票上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易
日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，则公司应当在 30 日内启动相
关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。
2、稳定股价的具体措施
（ 1）由公司回购股票
1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的
规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；
2）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过；
3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的， 除应符合相关法律法规之要求
之外，还应符合下列各项：
①公司用于回购股份的资金总额累计不超过 10,000 万元；
②公司单次用于回购股份的资金不得低于 1,000 万元。
4）公司董事会
