300568 深市 星源材质

证券代码：300568        证券简称：星源材质        公告编号：2023-078
            深圳市星源材质科技股份有限公司

      关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24
日召开的第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十一次会议，于 2023
年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司将 3 名激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票 44,051 股进行回购注销，并于 2023 年 7 月 14 日在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。

  本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,281,727,020 元变更至人民
币 1,281,682,969 元，公司股份总数由 1,281,727,020 股变更至 1,281,682,969 股。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下：

            修改前                            拟修改后

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,281,727,020 元。前款所称人民币是指 1,281,682,969 元。前款所称人民币是指
中华人民共和国的法定货币。        中华人民共和国的法定货币。

第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为
1,281,727,020 股，均为人民币普通股。 1,281,682,969 股，均为人民币普通股。

  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2023 年 8 月）。

  本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事
会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

  特此公告。

                                深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 26 日