300568 深市 星源材质

证券代码：300568        证券简称：星源材质        公告编号：2022-147
            深圳市星源材质科技股份有限公司

关于发行境外全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市
            事项获得中国证监会批复的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]3150 号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，“GDR”）所对应的新增 A 股基础股票不超过 128,081,885 股，按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 不超过25,616,377 份。转换比例调整的，GDR 发行数量可相应调整。完成本次发行后，公司可到瑞士证券交易所上市。公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR 实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR 增加或者减少的，数量上限相应调整。

    公司本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市事项尚需取得瑞士相关证券监
管部门的最终批准，存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 12 月 21 日