300566 深市 激智科技

证券代码：300566        证券简称：激智科技        公告编号：2022-051

                      宁波激智科技股份有限公司

                第三届监事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2022年6月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席俞根伟先生主持。本次会议的通知已于2022年6月2日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名应敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，候选人将与由职工代表大会民主选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    二、审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款
项并以募集资金等额置换的议案》

    为加快公司票据等周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟根据实际需要，以银行承兑汇票、自有外汇等支付募投项目所涉款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，符合公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

    备查文件

    1、第三届监事会第二十四次会议决议

    特此公告。

                                            宁波激智科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                    2022 年 6 月 8 日