证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2020-081
宁波激智科技股份有限公司
关于修订公司向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开第三届董事会第六次会议、于2020年6月5日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了公司2020年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。
鉴于：
1、2019年度股东大会审议通过了公司2019年度权益分派方案，具体的权益分配方案为：以公司现有总股本155,200,500股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2020年6月22日，除权除息日为：2020年6月23日。
2、2020年6月12日，中国证监会发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等注册制相关的法规文件。
公司于2020年7月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整，主要调整内容如下：
1、对“发行方式及发行时间”进行了修订
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，自深交所审核通过，并经中国证监会同意注册之日起十二个月内择机向特定对象发行股票。
2、对“发行价格及发行数量”进行了修订
鉴于发行人2019年度权益分派事项早于本次向特定对象发行股票实施完成日期，发行人本次向特定对象发行股票的发行价格由19.03元/股调整为18.98元/股，发行数量由不超过34,682,078股（含本数）调整为不超过34,773,442股（含本数）。
各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量（股） 认购金额（万元）
1 小米长江产业基金 17,386,722 33,000.00
2 圳业恒燊 5,268,703 10,000.00
3 建信财富 5,268,703 10,000.00
4 前海云晖 4,320,337 8,200.00
5 宁波工投 2,528,977 4,800.00
合 计 34,773,442 66,000.00
注：认购股份数量=认购金额/发行价格，若根据公式计算的认购数量不足整股的，则向下取整股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。
除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生调整。
公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。本次特定对象发行股票事项尚待获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2020年7月21日
查看PDF原文
