300566 深市 激智科技

证券代码：300566        证券简称：激智科技      公告编号：2020-065

                      宁波激智科技股份有限公司

      关于实施 2019 年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股票

                      发行价格和发行数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    由于宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施2019年度利润分配方案，公司2020年非公开发行股票的发行价格由19.03元/股调整为18.98元/股，发行数量由不超过34,682,078股调整为不超过34,773,442股。

    一、公司非公开发行股票情况

    公司2020年度非公开发行A股股票预案及相关事项已经公司第三届董事会第六次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。

    根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格为19.03元/股，发行数量不超过34,682,078股，募集资金总额不超过66,000.00万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

    二、公司2019年年度利润分配方案及实施情况

    公司2019年年度权益分派方案已获2020年5月15日召开的2019年度股东大会
审议通过。本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本155,200,500股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2020年6月22日，除权除息日为：2020年6月23日。

    三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

    鉴于公司2019年年度权益分派事项早于本次非公开发行股票实施完成日期，根据相关监管要求，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

    1、发行价格

    公司2019年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由19.03元/股调整为18.98元/股。具体计算如下：调整后发行价格﹦调整前发行价格－每股派发现金股利﹦19.03元/股－0.05元/股﹦18.98元/股。

    2、发行数量

    按照原发行方案本次非公开发行股票数量将调整为不超过34,773,442股。本次调整完成后各发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号            发行对象              认购股份数量（股）    认购金额（万元）

 1    湖北小米长江产业基金合伙企业              17,386,722          33,000.00
              （有限合伙）

 2    圳业恒燊（珠海）投资合伙企业                5,268,703          10,000.00
              （有限合伙）

 3    建信财富（北京）股权投资基金                5,268,703          10,000.00
              管理有限公司

 4    深圳市前海云晖资本投资管理有                4,320,337          8,200.00
                限公司

 5      宁波工业投资集团有限公司                  2,528,977          4,800.00

              合计                            34,773,442          66,000.00

    特此公告。

                                        宁波激智科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2020年6月23日