深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届董事会2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议，已经于2019年4月10日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于2019年4月20日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人，所有董事均以现场方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：
董事会秘书：杨亚坤
监事：吴湛翔
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
会议审议了《2018年度董事会工作报告》，2018年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，使公司保
《2018年度董事会工作报告》详见公司于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”部分相关内容。
公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
与会董事听取了《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了2018年度经营目标。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度审计报告》。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
2018年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也
公司独立董事对该议案发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2018年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司独立董事对该议案发表了意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》第一百五十七条，公司若达到以下标准，2018年度可以不进行现金分红：1、公司盈利年度无法满足正常生产经营和重大投资的资金需求。（重大投资：未来12个月（即2019年度）计划对外投资累计达到净资产10%且3000万元，或者达到总资产5%）；2、公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时；3、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值；4、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。
在综合考虑公司未来发展战略及未来十二个月资金安排的基础上，结合公司经营情况和现金流情况，2018年度拟不进行利润分配，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于2018年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
9、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于<深圳市科信通信技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告>的核查意见》、《内部控制鉴证报告》。
10、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2018年度对应收账款、其他应收款和存货计提了资产减值准备，共计12,979,282.21元。
本次计提资产减值准备，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。
11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬计划的议案》
根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司董事、监事2019年度薪酬。
第三届董事会独立董事津贴确定为：6万元/年（含税）。第三届董事会非独立董事成员、第三届监事会成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事、监事津
公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
12、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》
根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司高级管理人员2019年度薪酬。
姓名 职务 2019年度薪酬
陈登志 总经理 52万元人民币/年
张锋峰 财务总监 38万元人民币/年
苗新民 副总经理 45万元人民币/年
吴洪立 副总经理 48万元人民币/年
王建兵 副总经理 42万元人民币/年
杨亚坤 副总经理兼董事会秘书 42万元人民币/年
公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》。
13、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司2018年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司2019年度财务报告的审计机构。
公司独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
14、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，现向董事会申请不超过人民币5,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对该议案发表了意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
15、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，现向董事会申请不超过人民币20,000万元自有闲置资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对该议案发表了意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理
