证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-037
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 22 日
召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司
章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
公司 2023 年限制性股票激励计划向激励对象授予第一类限制性股票 220 万
股，目前获授第一类限制性股票的激励对象已完成认购出资，公司亦在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了登记手续。公司总 股本由
214,701,188 股变为 216,901,188 股，公司将对应变更注册资本，将注册资本由人
民币 214,701,188 元变更为 216,901,188 元。
二、《公司章程》的修订情况
进一步加强公司规范运作，完善公司治理结构，根据上述注册资本变化以及
《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等制度的规
定，公司将对《公司章程》的部分条款作出修订，具体如下：
原章程条款 修订后的章程条款
第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中华 第三条 公司于 2016 年 10 月26 日经中华人民
人民共和国证券监督管理委员会“证监许可 2016 共和国证券监督管理委员会“证监许可 2016（2432）（2432）号核准”，首次向社会公众发行人民币普 号核准”，首次向社会公众发行人民币普通股 1,480通股 1,480 万股，并经深圳证券交易所“深证上 万股，并经深圳证券交易所“深证上[2016]800 号”
[2016]800 号”同意，于 2016 年 11 月 16 日在深 同意，于 2016 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上
圳证券交易所上市。发行后公司总股本为 5,900 市。发行后公司总股本为 5,900 万股。
万股。 2017 年 3 月 27 日股东大会决议以股本 5,900
2017年3月27日股东大会决议以股本5,900 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增
万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转 22 股，合计转增股本 12,980 万股，转增后股本为
增 22 股，合计转增股本12,980 万股，转增后股 18,880 万股,该方案已于 2017 年 4 月 18 日实施完
本为 18,880 万股,该方案已于 2017 年 4 月 18 日 毕。
实施完毕。 2019 年 1 月公司完成 2018 年股票期权与限制
2019 年 1 月公司完成2018 年股票期权与限 性股票激励计划限制性股票首次授予登记，限制性
制性股票激励计划限制性股票首次授予登记，限 股票首次授予完毕后，公司股份总数由 18,880万股
制性股票首次授予完毕后，公司股份总数由 增加至 18,979.7349 万股，新增股份已于 2019 年 1
18,880 万股增加至 18,979.7349 万股，新增股份 月 18 日在深圳证券交易所上市。
已于 2019 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。 2020 年 1 月公司回购注销 6.9919 万股后，公
2020 年 1 月公司回购注销 6.9919 万股后， 司股份总数为 18,972.7430 万股。
公司股份总数为 18,972.7430 万股。 2021 年 2 月 公司向特定对象发行股票
2021 年 2 月公司向特定对象发行股票 2,399.8780 万股，新增股份 2,399.8780 万股；2021
2,399.8780 万股，新增股份2,399.8780 万股；2021 年 3 月公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计
年 3 月公司 2018 年股票期权与限制性股票激励 划激励对象自主行权共 927,099 份，合计新增股份
计划激励对象自主行权共 927,099 份，合计新增 927,099 股；回购注销限制性股票 202,467 股，公司
股份 927,099 股；回购注销限制性股票 202,467 总股本减少 202,467 股。综上，公司总股本变为
股，公司总股本减少 202,467 股。综上，公司总 21,445.0842 万股。
股本变为 21,445.0842 万股。 2022 年 1 月公司回购注销 3.3065 万股后，公
2022 年 1 月公司回购注销 3.3065 万股后， 司股份总数为 21,444.4637 万股。
公司股份总数为 21,444.4637 万股。 公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计 激励对象 2021 年 12 月至 2020 年04 月共自主行权
划激励对象 2021 年12月至2020年 04月共自主 25.6551 份，公司新增股份25.6551 股，公司股份总
行权 25.6551 份，公司新增股份 25.6551 股，公 数变为 21,470.1188 股。
司股份总数变为 21,470.1188 股。 公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对
象第一类限制性股票 220.00 万股，公司总股本由
21,470.1188 万股变为 21,690.1188 万股。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 21,690.1188
21,470.1188 万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 21,470.1188 万 第十九条 公司股份总数为21,690.1188万股，
股，所有股份均为普通股。 所有股份均为普通股。
第四十一条 公司提供担保（含上市公司对
第四十一条 公司下列担保（含上市公司对控
控股子公司的担保）的，应当经董事会审议后及
股子公司的担保）行为，须经股东大会审议通
时对外披露。
过。
担保事项属于下列情形之一的，应当在董事
（一）本公司及本公司控股子公司的对外
会审议通过后提交股东大会审议：
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
的 50%以后提供的任何担保；
净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的担保
（二）公司及其控股子公司的提供担保总
总额，达到或超过最近一期经审计总资产的
额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
30%以后提供的任何担保；
供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
提供的担保；
供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最
资产 10%的担保；
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000
（五）连续十二个月内担保金额超过公司
万元；
最近一期经审计总资产的 30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最
（六）连续十二个月内担保金额超过公司
近一期经审计总资产的 30%；
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供
5000 万元人民币；
的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提
（七）法律、行政法规、部门规章、规范性
供的担保；
文件或《公司章程》规定的应提交股东大会审议
（八）法律、行政法规、部门规章和本章
的其他担保情形。
程规定应当由股东大会审议通过的其他担保情
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
形。
会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审
议前款第五项担保事项时，必须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为
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