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佳发安泰:第二届董事会第二次会议决议

公告日期:2016-10-17

    成都佳发安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月31
日以书面形式向公司懂事发出关于召开公司第二届董事会议(以下简称
“会议”)的通知。会议于2016年1月6日在公司会议室召开。会议应到董事7名,
实际出席7名.会议由公司董事长袁斌先生主持。会议的召开符合有关法律,法
规、规章和公司章程的规定,会议审议并通过以下议案:
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