证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2021-036
武汉理工光科股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东大会通知已于 2021 年 7 月 20 日以公告的形式发出，具体内容详见
当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 5 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 8 月 5 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 5
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 8 月 5
日 9:15-15:00。
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长何书平先生。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 26,528,274 股，占上市公司总
股份的 47.6540％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 17,119,696 股，占上市公司总
股份的 30.7529％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,408,578 股，占上市公司总股份的
16.9011％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 4,400,044 股，占上市公司总股
份的 7.9040％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,527,196 股，占上市公司总股
份的 4.5397％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,872,848 股，占上市公司总股份的
3.3643％。
3.出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议第 2-5、7-9、11-12 项议案涉及关联交易，关联股东武汉光谷烽火
科技创业投资有限公司已回避表决。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 26,528,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,400,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 向特定对象发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 12,318,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,400,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 12,318,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,400,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 12,318,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,400,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 12,314,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9724％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 4,396,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9227％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0773％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 12,318,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,400,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 12,318,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,400,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 募集资金数量和用途
总表决情况：
同意 12,318,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,400,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 未分配利润的安排
总表决情况：
同意 12,318,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,400,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 上市地点
总表决情况：
同意 12,318,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,400,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
总表决情况：
同意 12,318,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,400,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意 12,318,274 股，占出席会议所有股
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