证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2022-059
杭州集智机电股份有限公司
关于与之江实验室委托开发合作的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作的相关概况
2020 年 5 月，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”或“公
司”）与之江实验室签署了《杭州集智机电股份有限公司之江实验室委托开发合作协议书》，约定集智股份委托之江实验室就“光纤传感”相关项目进行研发，集智股份设立项目公司负责对研发成果进行成果转化和产业化。具体情况请详见公司于2020年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。
2022 年 4 月 12 日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
与之江实验室签订<委托开发合作项目补充协议>的议案》，为更好地推进“智能声学传感系统”项目的研发和产业化实施，同意公司、全资子公司杭州谛听智能科技有限公司与之江实验室签订《委托开发合作项目补充协议》，同时，提请公司股东大会授权公司管理层负责办理本协议项下的股权设置及利润分配等安排。
本议案已经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，具体情况请
详见公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 13 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上披露的公告。
根据合作各方签署的《委托开发合作项目补充协议》约定，为优化子公司股权结构，调动技术团队的积极性，公司就全资子公司杭州谛听智能科技有限公司（以下简称“子公司”）的股权与各方进行了股权转让，并完成了工商变更登记。公司分别将持有的子公司15%股权以150万元人民币的价格转让给之江实验室科技控股有限公司；将持有的子公司25%的股权以1元人民币转让给技术团队持股平台杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙）。
本次交易已经公司2021年度股东大会审议通过，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）之江实验室科技控股有限公司
1、公司名称：之江实验室科技控股有限公司
2、法定代表人：刘松国
3、注册地址：杭州市余杭区文一西路1818-2号10号楼320室
4、成立时间：2020年9月27日
5、注册资本：10000万元人民币
6、相关情况：之江实验室是浙江省政府、浙江大学、阿里巴巴共同举办的混合所有制新型研发机构，成立于 2017 年 9 月。之江实验室以国家目标和战略需求为导向，以智能感知、未来网络、大数据分析及人工智能等主要方向，开展基础研究和关键技术攻关，形成了人工智能研究院、未来网络研究院、超级感知研究院和交叉研究中心组成的“三院多中心”科研体系，全面支撑国家安全、数字经济和社会治理等重大战略领域发展，打造世界一流的基础研究和技术创新中心。
公司与之江实验室科技控股有限公司不存在任何关联关系。
（二）杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙）
2、执行事务合伙人：宋晓峰
3、注册地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号8楼806室
4、注册资本：250万元人民币
5、成立时间：2022年10月13日
6、经营范围：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司与杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙）不存在任何关联关系。
三、本次交易标的变更后的情况
1、名称：杭州谛听智能科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：楼荣伟
4、注册资本: 人民币1000万元整
5、营业期限：2020年4月26日至长期
6、经营范围：一般项目：物联网设备制造；数字家庭产品制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次转让前后的股权结构：
序 本次转让前持股情况 本次转让后持股情况
号 股东名称 出资金额 出资 股东名称 出资金额 出资
（万元） 比例 （万元） 比例
杭州集智机电股份有 600 60%
限公司
1 杭州集智机电股份 1,000 100% 杭州六分贝企业管理 250 25%
有限公司 合伙企业（有限合伙）
之江实验室科技控股 150 15%
有限公司
合计 1,000 100% 合计 1,000 100%
标的公司最近一年及一期的财务情况：
单位：万元
项目 2021年12月31日 2022年9月30日
营业收入 0 0
净利润 -273.51 -228.14
总资产 235.24 429.75
净资产 156.48 -71.66
上述财务数据中2021年度相关数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次股权转让对公司的影响及存在的风险
1、对公司的影响
子公司本次股权转让有利于优化子公司股权结构，充分调动技术团队的积极性，与各方进行股权绑定，进一步推进研发项目的产业化进程，符合公司战略发展的需要。
本次股权转让后子公司设立了董事会，成员五人，公司提名三人，董事长由公司委派人员担任，本交易事项不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化。
2、可能存在的风险
由于子公司从事开发项目涉及公司此前未涉足的新产业、新领域，研发项目具有周期长的特点，未来研发项目在产业化过程中存在诸多不确定性因素影响。
公司将按照相关规定履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、报备文件
《工商变更登记情况表》。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日
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