300553 深市 集智股份

证券代码：300553        证券简称：集智股份        公告编号：2021-043
              杭州集智机电股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，
公司于 2021 年 5 月 31 日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公
司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，会议提名石小英女士、孟天山先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

  本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会换届完成前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事职责和义务。
  本次换届后余振平先生、荣发全先生将不再担任公司监事职务，余振平先生、荣发全先生将继续负责公司质监及市场部相关工作。余振平先生通过杭州集智投资有限公司间接持有公司股份 29,779 股。离任后，余振平先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

  公司对余振平先生、荣发全先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

                                  杭州集智机电股份有限公司监事会
                                          2021 年 6 月 1 日