300553 深市 集智股份

                杭州集智机电股份有限公司

                      章程修正案

  杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开
的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下:

          原公司章程                      修订后公司章程

第四十三条  有下列情形之一的，公司 第四十三条  有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会：                        股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3(即董事人 数或者本章程所定人数的2/3(即董事人
数不足 6 名)时；                    数不足 4 名)时；

第一百零六条  董事会由 8 名董事组 第一百零六条  董事会由 5 名董事组
成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人， 成，其中独立董事 2 人，设董事长 1 人，
副董事长 1 人。                    副董事长 1 人。

  除以上修订外，公司章程其他内容不变。

  本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

                                      杭州集智机电股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 1 日