证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2021-018
杭州集智机电股份有限公司
关于续聘 2021 年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2020年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2020年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司董事会将与中汇会计师事务所根据市场行情另行协商确定2021年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
执业资质：会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）
历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立
于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近
30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有 125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。
中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2、人员信息
中汇首席合伙人余强，截至 2020 年 12 月 31 日，合伙人数量 69 人，注册会
计师人数 665 人，近一年增加了 88 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 496
人。
3、业务信息
中汇 2019 年度业务收入为 68,665 万元，其中审计业务收入 52,004 万元，
证券业务收入 19,263 万元。2019 年共承办 78 家上市公司年报审计，主要行业
涵盖制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年报收费总额共计 7,581万元。中汇具备杭州集智机电股份有限公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（1）项目合伙人：银雪姣
执业资质：注册会计师
从业经历：自 2008 年 9 月开始从事审计行业，具备 12 年审计经验，主要
从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：跃岭股份(002725)、继峰股 份(603997)、华光新材(688379)、山科智能(300897)、秀强股份(300160)等。
从事证券业务的年限：11 年
是否具备专业胜任能力：是
（2）质量控制复核人：章归鸿
执业资质：注册会计师、注册税务师
从业经历：自 1994 年 7 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，
曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。
从事证券业务的年限：27 年
是否具备专业胜任能力：是
5、独立性和诚信记录
最近三年（2018-2020 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政
监管措施 2 次，无刑事处罚或自律监管措施。
项目合伙人银雪姣最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议程序
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2021年度审计机构。
（三）独立董事事前认可意见
经我们事前审核，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的外部审计机构，并同意提请公司第三届董事会第十九次会议审议。
（四）独立董事意见
经核查，中汇会计师事务所在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2020 年度审计报告。中汇会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2021 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。鉴于此，我们同意继续聘请中汇会计师事务所为
议。
四、备查文件
1、三届董事会十九次会议决议；
2、三届监事会十六次会议决议；
3、独立董事关于三届董事会十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
4、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2021年 3 月 31 日
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