证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2020-145
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 10
月 23 日和 2020 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第九次会议和 2020 年第四次临
时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
公司于 2020 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对于本次向特定对象发行股票方案进行了调整，明确了本次向特定对象发行的股票数量区间和募集资金总额区间，具体调整内容如下：
1、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过34,300,791 股（含本数），预计占公司本次发行前总股本的 16.92%，未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，认购对象认购数量亦同比例调整。
调整后：
本次向特定对象发行数量不低于 29,155,673 股（含本数）且不超过
34,300,791 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。在前述范围内，最终发行数量由股
东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，认购对象认购数量亦同比例调整。
2、募集资金用途
调整前：
本次向特定对象发行股票发行募集资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目 5,089.10 4,400.00
2 金融衍生品增值服务平台项目 3,063.90 3,000.00
3 补充流动资金 57,600.00 57,600.00
合计 65,753.00 65,000.00
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于 552,500,000 元（含本数）且不超过 650,000,000 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 智慧银行综合解决方案与智能设备研发 5,089.10 4,400.00
项目
2 金融衍生品增值服务平台项目 3,063.90 3,000.00
3 补充流动资金 57,600.00 57,600.00
合计 65,753.00 65,000.00
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 11 日
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