证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2020-146
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 10 月
23 日和 2020 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第九次会议和 2020 年第四次临时
股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
公司于 2020 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。
公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次发行的审议批准情况 2、
重要提示 重要提示
增加本次发行数量和募集资金下限
释义 释义 补充了《认购协议之补充协议》定义
一、发行人基本情况 更新了经营范围
四、本次发行的方案概要 增加发行数量和募集资金下限
第一节 本次发行股票
八、本次发行方案已获得的
方案概要
有关部门批准情况以及尚 更新本次发行的审议批准情况
需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基 更新了实际控制人任职公司的持股比
二、最近五年主要任职情况
本情况 例
三、对外投资公司及其业务 更新了实际控制人任职公司的持股比
情况 例
增加本次认购资金主要来源和实际控
七、本次认购资金来源情况
制人承诺函
八、关于豁免要约收购的说 更新本次向特定对象发行股票的审议
明 批准情况
第三节 附条件生效的
九、《认购协议之补充协议》 增加补充协议摘要内容
股份认购协议摘要
第四节 董事会关于本
次募集资金使用的可 一、本次募集资金使用计划 增加本次募集资金总额下限
行性分析
第五节 董事会关于本
六、本次股票发行相关的风
次发行对公司影响的 更新了跟募集资金运用有关的风险
险说明
讨论与分析
第七节 与本次发行相 二、关于本次发行摊薄即期
更新了项目完成预计假设时间和相关
关的董事会声明及承 回报的风险提示及拟采取
指标数据
诺 的填补措施
具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 11 日
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